Засновники Hashflare Ponzi отримують час, що подається за криптовалютою 577 млн.

Двоє громадян -естонців уникали додаткового тюремного часу для оркестрування однієї з найбільших схем Понзі (Hashflare) після отримання покарань, що відповідають 16 місяців, які вони вже прослужили під вартою.

Сергій Полапенко та Іван Турхін, обидва 40, були засуджені суддею округу США Робертом С. Ласником за їх роль у шахрайстві в хашфларі в розмірі 577 мільйонів доларів, що жертвують сотні тисяч інвесторів у всьому світі між 2015 та 2019 роками.

Окружний суддя США Роберт С. Ласник наказав кожного відповідача заплатити 25 000 доларів штрафу та завершити 360 годин громадського обслуговування під час їх контрольованого випуску в Естонії.

Винесення вироку включило конфіскацію понад 450 мільйонів доларів вилучених активів за компенсацію жертв, тоді як прокурори домагалися десятирічних термінів в’язниці та розглядають апеляцію.

577 мільйонів доларів видобуток Mirage

Hashflare продала себе як контракти з продажу криптовалют, які обіцяли клієнтам акції прибутку від діяльності з перевірки блокчейна. Документи суду показали, що операція використовувалася підроблені онлайн -інформаційні панелі, що демонструють помилкову видобуток, не маючи обчислювальної здатності, щоб видобувати переважну більшість заявлених криптовалют.

Обладнання дуету здійснило видобуток біткойна на рівні менше одного відсотка від його нібито обчислювальної потужності, повідомляє Офіційний прес -реліз Міністерства юстиції.

Коли інвестори вимагали зняття коштів, Potapenko та Turõgin або чинили опір платежам, або використовували нещодавно придбану криптовалюту, а не фактичну винагороду за видобуток.

Відповідачі відвели мільйони на придбання нерухомості, розкішних транспортних засобів, дорогих ювелірних виробів та понад десяток чартерних приватних реактивних поїздок, тоді як жертви зазнали великих втрат.

Їх схема витягнулася за межі Hashflare, включаючи Polybius Bank, вигаданий «банк віртуальної валюти», який зібрав 25 мільйонів доларів за ICO 2017 року, але ніколи не діяв як фактичну фінансову установу.

З 2023 Запустив складний провадження про екстрадицію до того, як Естонія затвердила їх передачу на звинувачення в США на початку 2024 року.

Обидва чоловіки визнаний винним до змови на вчинення дротяного шахрайства в лютомупогоджуючись втратити активів понад 400 мільйонів доларів, зіткнувшись з максимальним 20-річним покаранням.

“Ці відповідачі керували класичною схемою Понзі, що включає блискучий актив: міраж видобутку криптовалют”, “ – сказав діяти американського прокурора Тіл Люті Міллер.

М’які речення не піддаються новому зразку суворих криптовалютних покарань

16-місячні вироки підсудних хашфларі виявляються непослідовними щодо посилення судової тенденції до суворого покарання за криптовалютні злочини, незалежно від розміру чи складності схеми.

Наприклад, Вирок Ніколаса Труглії підскочив з 18 місяців до 12 років За схему SIM-адреси на 22 мільйони доларів після того, як він не сплатив реституцію, суддя засудив свій «пишність» способу життя, завдяки жертвам мільйонів.

Так само, Колишній гравець з регбі Шейн Мур був засуджений до 30 місяців За шахрайство в 900 000 доларів США, отримаючи майже вдвічі більше часу під вартою хашфларі за схемою на суму менше 0,2% від їх роботи.

Розбіжність у винесенні вироку стає більш вираженою у порівнянні з випадками нериптного фінансового шахрайства, коли відповідачі зазвичай отримують роки на схеми, що включають набагато менші суми, ніж операція на півмільярда Hashflare.

Мухаммед Ажаруддін Чіга отримав 30 років Щодо відмови від криптовалюти 185 000 доларів для оперативників ISIS, вирок майже в двадцять разів довше, ніж засновники Hashflare, незважаючи на те, що вони включали значно менші суми.

Контраст також виходить за межі конкретних справ до прокурорського підходу, з Дуейн Голден отримує вісім років За схему Понзі на 40 мільйонів доларів та прокурори, які шукають 20 років для колишнього генерального директора Цельсія Алекса Машинського у справі про шахрайство в розмірі 550 мільйонів доларів.

Юридичні експерти ставлять під сумнів, чи співпраця підсудних, конфіскація активів чи інші нерозкриті фактори вплинули на незвично м’який результат для такого масштабного міжнародного шахрайства.

Однак розгляд апеляції Міністерства юстиції свідчить про внутрішню незгоду з пропорційністю вироку, хоча апеляції кримінальних покарань стикаються з високими юридичними перешкодами та невизначеними результатами.

Пост Засновники Hashflare Ponzi отримують час, що подається за криптовалютою 577 млн. з’явився першим на Cryptonews.