У Таїланді заарештовано підозрюваного організатора шахрайства з FINTOCH на суму 31 мільйон доларів

29 жовтня 2025 року влада Таїланду заарештувала громадянина Китаю Лян Ай-Бінга, обвинуваченого в організації криптосхеми Понці на 31 мільйон доларів, у розкішній резиденції в Бангкоку.

За словами а місцевий звітарешт відбувся після скоординованої розвідувальної операції між правоохоронними органами Таїланду та Китаю, спрямованої на одну з найгучніших випадків шахрайства з цифровою валютою в Азії.

Лян жив один у триповерховому домашньому офісі в районі Ванг Тхонгланг із грудня 2024 року, сплачуючи приблизно 4645 доларів США за оренду.

Під час рейду поліція виявила неліцензований пістолет Beretta та 20 патронів, додавши звинувачення у володінні зброєю до його передбачуваної шахрайської діяльності.

Обман FINTOCH: мережа шахрайства на багато мільйонів доларів

Китайська влада стверджує, що Лян працював із чотирма спільниками, Аль Цін-Хуа, Ву Цзян-Янь, Тан Чжень-Цюе та Цзо Лай-Цзюнь, щоб створити FINTOCH у період з грудня 2022 року по травень 2023 року.

Шахрайська платформа обіцяла інвесторам 1% щоденних прибутків, водночас неправдиво заявляючи про власність інвестиційного гіганта Morgan Stanley.

Ця схема привернула жертв у багатьох азіатських країнах, перш ніж вражаюче зруйнуватися.

Операція була методично організована з чіткими ролями. Лян і Тан займалися розробкою платформи, а Аль і Ву – зв’язками з громадськістю та просуванням.

Цзуо керував маркетинговими операціями до того, як його заарештувала китайська влада та відпустила під заставу, що зробило його єдиним підозрюваним, який не втік з країни.

Розподіл праці дозволив команді зберегти професійний фасад, систематично обманюючи інвесторів.

Он-чейн слідчий ZachXBT піддається крах схеми в травні 2023 року, коли команда здійснила шахрайство, вилучивши 31,6 мільйона доларів США з Binance Smart Chain.

Викрадені кошти були перекинуті через кілька адрес у мережах Tron та Ethereum, оскільки інвестори одночасно повідомляли про збої виведення коштів.

Обидва Валютне управління Сінгапуру і Morgan Stanley випустив публічні попередження щодо схеми перед її крахом, при цьому Morgan Stanley прямо заявив, що не має зв’язку з FINTOCH і не веде бізнес через соціальні мережі чи мобільні додатки.

Від акторів до активів

Операція FINTOCH використовувала складну тактику обману, яка виходила за рамки традиційних методів шахрайства.

На веб-сайті представлено «Боббі Ламберт” на посаді генерального директора, хоча насправді він був оплачуваним актором, не пов’язаним з фінансовими послугами.

Шахрайська команда навіть отримала a Аудит CertiK щоб надати легітимності своїй діяльності, використовуючи довіру інвесторів до оцінок безпеки третьої сторони.

Схема витримала рекламні заходи в Дубаї в травні 2023 року, залучивши представників з 19 країн і залучивши нібито експертів з блокчейну, які викликають помилкову довіру.

Вільям, зареєстрований як голова ради директорів FINTOCH, оголосив про плани створити публічну мережу FTC і заявив, що компанія буде розміщена на NASDAQ.

На заході були виступи ймовірних представників Всесвітньої блокчейн-групи ООН, що ще більше посилило ілюзію легітимності.

Пізніше мережа шахраїв спробувала продовжити роботу через ребрендинг проектів.

У жовтні 2023 р. ця ж команда запустила FinSoulігрова платформа, яка нібито вилучила ще 1,6 мільйона доларів шляхом маніпулювання ринком.

Охоронна фірма CertiK виявила ідентичних керівників між FINTOCH і ребрендинговою компанією Standard Cross Finance, усі з яких були підтверджені як актори індустрії розваг, а не фінансові професіонали.

Токен FinSoul був розгорнутий на BNB Smart Chain, торгувався за 0,39 доларів США, перш ніж підскочити до 17,57 доларів США, а потім впав майже до нуля протягом кількох годин, коли команда вилила 1,6 мільйона доларів США в доларах США з пулу ліквідності.

Справедливість через кордони

Тепер Лян стикається з незаконним зберіганням вогнепальної зброї, звинуваченнями у боєприпасах і незаконному в’їзді до Таїланду як іноземця.

Влада Таїланду координує процедури екстрадиції з китайськими офіційними особами, під час яких він може зіткнутися з обвинуваченнями, пов’язаними з шахрайством майже 100 жертв на понад 100 мільйонів юанів, приблизно 14 мільйонів доларів, згідно з китайськими повідомленнями.

Проте дані блокчейну свідчать про те, що загальна сума перевищила 31 мільйон доларів, якщо врахувати жертв з інших країн.

Примітно, що арешт Ляна відбувся на тлі ескалації хвилі випадків шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, по всій Азії.

Ще в березні, Влада Таїланду також затримала Ву Ді27-річна китаянка, яку звинувачують у крадіжці понад 17,7 мільйонів доларів за допомогою шахрайства з інвестиціями у Facebook протягом двох місяців.

Справді, нещодавно Чжімінь Цянь, інший громадянин Китаю у Великобританії, визнала себе винною у своїй участі в найбільшій у світі конфіскації криптовалютина загальну суму понад 6,7 мільярдів доларів.

Цянь організував інвестиційну аферу в Китаї в період між 2014 і 2017 роками, націлившись на понад 128 000 жертв, перш ніж влада Великобританії вилучила 61 000 BTC.

Пост У Таїланді заарештовано підозрюваного організатора шахрайства з FINTOCH на суму 31 мільйон доларів вперше з’явився на Криптоновини.