TRM Labs розкриває, як національні держави використовують криптовалюту, щоб уникнути санкцій

Розвідувальна компанія TRM Labs заявила, що криптовалюта все більше використовується державами як геополітичний інструмент.

Звіт описує зростаючий розрив між адміністраціями, які використовують цифрові ресурси, щоб уникнути відповідальності, і тими, хто використовує ті самі технології для підвищення підзвітності, прозорості та фіскального контролю.

Холодна війна блокчейну: як криптовалюта змінює глобальну владу

У міру впровадження цифрові активи стали актуальними для національних економічних стратегій, застосування санкцій і державної влади.

Криптовалюта становить загрозу, а також можливості для урядів, оскільки, на відміну від традиційної фінансової системи, яка залежить від таких інституцій, як долар США, обмін повідомленнями SWIFT і кореспондентські банківські мережі, вартість може передаватись через кордони без посередників.

Лабораторії TRM повідомили що деякі держави вдаються до криптовалют, щоб обійти обмеження та фінансувати операції, які інакше були б обмежені санкціями.

Є й інші спроби використовувати системи на основі блокчейну оновити платежі, посилити фіскальну інклюзивність і підвищити регулятивну підзвітність.

Ця подвійна програма перетворила криптовалюту на стратегічний інструмент, а не на неупереджену технологію. Північна Корея є, безумовно, найпомітнішим випадком незаконних криптовалютних практик, які фінансуються урядом.

Розслідування TRM Labs показують, що за останні п’ять років кіберпідрозділи уряду Північної Кореї вкрали мільярди доларів, зламавши біржі, децентралізовані фінтех-протоколи та міжланцюгові мости.

Великий інцидент у лютому 2025 р. за участю біржі Bybitпоказав масштаби цих операцій.

За даними TRM Labs, доходи від цих крадіжок пов’язані з фінансуванням ядерної та балістичної ракетної програм країни.

Окремі дані зі звіту Chainalysis, опублікованого в грудні 2025 року, підкреслили масштаб загрози.

північнокорейський У 2025 році хакери вкрали щонайменше 2,02 мільярда доларів у криптовалютіщо на 51% більше, ніж у попередньому році, незважаючи на те, що було здійснено менше атак.

У звіті оцінюється сукупна крадіжка крипто в Північній Кореї в 6,75 мільярда доларів, причому суб’єкти, пов’язані з КНДР, відповідають за 76% усіх компрометованих послуг у 2025 році.

Слідчі кажуть, що викрадені кошти зазвичай відмиваються за допомогою міксерів і інструментів конфіденційності, переміщуються через кілька блокчейнів, конвертуються в стейблкоїни та зрештою переводяться в готівку через позабіржових брокерів і на іноземних біржах, часто в Азії.

Крипто стає вторинним джерелом порятунку для санкційних економік

Росія також експериментувала з цифровими активами після її виключення з основних західних фінансових систем після вторгнення в Україну в 2022 році.

Російські та іранські посередники перевірили торгівлю на основі криптовалют обійти долар СШАтоді як проросійські групи збирають цифрові активи для військових цілей.

Видобуток корисних копалин у промислових масштабах також відіграв важливу роль у перетворенні внутрішньої енергії в активи, які можна монетизувати за кордоном.

Іран застосував інший підхід, офіційно інтегрувавши майнінг криптовалют у свою економічну стратегію.

Уряд у 2019 році легалізував майнінг біткойнів і використовує видобуті в країні BTC для оплати імпорту та пом’якшення тиску санкцій.

TRM Labs заявила, що майнери, що базуються в Ірані, вносять вимірну частку глобального хеш-рейту, причому видобуті активи продаються центральному банку, а потім використовуються в санкційній торгівлі через регіональних посередників.

У той же час TRM Labs вказала на ширше, неконкурентне впровадження криптоінфраструктури.

у Венесуелі, погіршення економічних умов і ослаблення болівара Згідно зі звітом TRM за грудень 2025 року, збільшилася залежність від стейблкойнів для щоденних платежів.

У США, Європі, Японії та Сінгапурі регулятори використовують блокчейн-аналітику для посилення застосування санкцій, відстеження доходів від програм-вимагачів і покращення нагляду.

Крім того, такі ініціативи, як Підрозділ боротьби з фінансовими злочинами T3 заморозив понад 300 мільйонів доларів в злочинних активах шляхом скоординованих державно-приватних зусиль.

Пост TRM Labs розкриває, як національні держави використовують криптовалюту, щоб уникнути санкцій вперше з’явився на Криптоновини.