Авраам Айзенберг, трейдер, звинувачений у маніпулюванні децентралізованою біржею Mango Markets у масштабній багатомільйонній афері, має постати перед судом 4 грудня в Нью-Йорку.
Шахрайство було здійснено 11 жовтня 2022 року, тоді Mango Markets написав у Twitter, що хакер маніпулював ціновим оракулом платформи, що призвело до збитків приблизно в 110 мільйонів доларів.
The Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунули проти нього звинувачення.
CFTC звинувачує Айзенберга в участі в шахрайстві, маніпулюванні ринком і порушенні Закону про товарні біржі.
Організація вимагає фінансових санкцій, заборони на купівлю та продаж віртуальних активів і відшкодування коштів.
Розкривається ймовірна схема
Згідно з заявою CFTCсхема Айзенберга мала на меті штучно завищити вартість його пакетів своп-контрактів на Mango Markets.
Він нібито мав намір позичити величезну кількість цифрових активів, не повертаючи їх.
Mango Markets – це DEX на базі Solana, керований a Децентралізована автономна організація (DAO) складається з власників рідного токена MNGO.
Платформа надає низку фінансових послуг інвесторам у криптовалюту, включаючи можливість позичати, позичати, свопувати та використовувати кредитне плече для торгівлі.
27 грудня 2022 р. Міністерство юстиції США заарештувало Айзенберга за його причетність до шахрайства Mango Markets, про що він зізнався в Twitter і описав як «високоприбуткову торгову стратегію».
Вважається, що для здійснення шахрайства Айзенберг створив два анонімні облікові записи на Mango Markets безпосередньо перед зломом і перерахував на кожен 5 мільйонів доларів США.
Він використовував один обліковий запис, щоб створити довгу позицію вартістю 19 мільйонів доларів, яка включала понад 400 мільйонів обмінів MNGO/USDC приблизно по 0,04 долара кожен.
Потім він використав другий рахунок, щоб відкрити коротку позицію з такою ж вартістю та кількістю свопів MNGO/USDC.
CFTC стверджує, що це фактично призвело до транзакції «відмивання», коли Айзенберг приховав свою участь, створивши обидва облікові записи анонімно.
Після порушення безпеки Mango DAO запропонувала винагороду в розмірі 47 мільйонів доларів особі, відповідальній за використання вразливості, разом із гарантією імунітету від судових переслідувань за умови повернення токенів на суму 67 мільйонів доларів.
Айзенберг, злочинець, публічно прийняв умови угоди. Однак наразі невідомо, чи дійсно токени були повернуті в Mango DAO.
Хоча Mango Market DAO та його спільнота можуть проявити поблажливість, Правова система США а правоохоронні органи, як відомо, менш милосердні.
Грудневий суд чекає
Криптовалютна спільнота уважно стежить за майбутнім судом над Авраамом Айзенбергом, якому пред’явлено федеральне звинувачення в шахрайстві з товарами, маніпуляціях з товарами та шахрайстві з електронним дротом.
9 січня 2023 року Айзенберг не визнав себе винним і створив основу для серйозного судового розгляду 4 грудня, який може призвести до 20 років позбавлення волі.
