Незалежний розробник крипто-ігор подав у федеральний окружний суд штату Іллінойс до суду на відому торгову фірму, яка сприяла початковій пропозиції обміну від імені компанії, але натомість нібито здійснила схему «викачки та скидання», яка принесла восьмизначний прибуток.
Діанна Лі Освальд і Бенджамін Х. Бродскі, радник і акціонер відповідно в Бродський Фотій-Войтович у Маямі, представляють позивача, FractureLabs OÜ, естонську компанію, яка подала до суду на відповідача, Jump Trading LLC, за шахрайство та обман, цивільну змову, порушення контракту та порушення фідуціарних зобов’язань. Освальд і Бродський не відповіли на прохання про коментарі.
«Останнім часом спостерігається тенденція щодо позовів Комісії з цінних паперів і бірж проти маркет-мейкерів, і ось ще один цивільний позов проти маркет-мейкера», — сказала Тереза Гуді Гілен, партнер компанії Бейкер і Хостетлер і співкерівник команди блокчейн фірми Am Law 100, який був колишнім радником у судових спорах SEC. Вона зазначила, що цьому фокусу передували дії проти бірж і людей, які допомагають в транзакціях з цифровими активами.
Вона додала: «Кожного разу, коли люди копають діри в тому, що зробив хтось інший, будь то регулятивні чи цивільні позови, це може допомогти юристам надавати кращі поради своїм клієнтам щодо відповідності».
Зараз справа знаходиться на розгляді окружного судді Джеффрі Каммінгса з Північного округу Іллінойсу.
Токен DIO
З 2018 року FractureLabs розробляє Decimated, рольову онлайн-гру, яка включає в ігровий процес свою власну криптовалюту, токен DIO. Гравці можуть заробляти та витрачати ці токени в грі, їх можна купувати та торгувати поза грою, як будь-які інші криптоактиви.
Наприкінці 2021 року FractureLabs запланувала первинну обмінну пропозицію токенів для залучення капіталу для поточного розвитку Decimated. Згідно з даними, цей тип пропозиції був представлений у 2019 році як інновація щодо початкових пропозицій монет. Юридичні питання в Web 3: Настільний довідник. Пропозиція служить тій самій меті залучення капіталу, але це відбувається через централізовану біржу, яка відповідає за розповсюдження та продаж нещодавно запропонованого цифрового активу.
Джамп запропонував сприяти пропонуванню від імені FractureLabs; надавати консультаційні послуги, поради та знайомство з відповідними контактами; і служити маркет-мейкером позивача для токена. Однак FractureLabs зазначила у скарзі, що представництво Jump було «підставою», щоб спонукати позивача підписати дві угоди.
У першій угоді FractureLabs погодилася позичити 10 мільйонів токенів, на той час вартістю близько 500 000 доларів, одній із дочірніх компаній, що належать Jump, перед пропозицією. У другій угоді FractureLabs погодилася надіслати 6 мільйонів токенів, які на той час вартували близько 300 000 доларів, на криптобіржу Huobi, тепер відому як «HTX», згідно зі скаргою.
Як частина цієї другої угоди та за порадою Jump, FractureLabs стверджувала у скарзі, що вона погодилася внести приблизно 1,5 мільйона доларів у HTX, які будуть конфісковані HTX, якщо «ціна не залишатиметься в межах певних параметрів протягом перших 180 днів після торгівля».
«Надзвичайна девальвація»
Після того, як угоди були укладені, Jump і HTX використовували пропозицію токенів для реалізації схеми викачування та скидання, згідно зі скаргою. Роблячи це, HTX запропонував онлайн-інфлюенсерам розкрутити токен. Токен досяг максимуму в $0,98 на HTX, після чого Jump нібито продав 10 мільйонів токенів, які він позичив, отримавши повернення майже в $10 мільйонів.
Коли ціна токенів різко впала до $0,0053, Jump викупив їх за $53 000 і повернув до FractureLabs, згідно зі скаргою. Тоді Jump розірвав свою угоду виступати маркет-мейкером для FractureLabs. Тим часом HTX заявив, що токени вийшли за межі параметрів, рекомендованих Jump, і відмовився відшкодувати більшу частину депозиту.
«Надзвичайна девальвація токена DIO компанією Jump завдала шкоди FractureLabs, зменшивши вартість холдингів DIO FractureLabs, зменшивши оцінку компанії та ускладнивши FractureLabs залучення інвесторів», — стверджував позивач у скарзі.
«Це нагадування для адвокатів про те, що ці схеми відбуваються», — сказав Джонатан Грот, який часто розглядає судові справи щодо криптовалют і є партнером Закон DGIM в Маямі. «Навіть якщо буде запроваджено нормативну базу, ці типи активів завжди будуть готові для цього».
