Сем Бенкман-Фрід (SBF), засновник і колишній генеральний директор збанкрутілої криптобіржі FTX, доклав зусиль, щоб кілька звинувачень проти нього були відхилені в суді.
Незважаючи на те, що федеральний суддя США в Нью-Йорку скептично поставився до аргументів групи захисту, суддя погодився розділити звинувачення.
Згідно з рішенням судді, уряд лікуватиме деяких із них звинувачення проти Бенкмана-Фріда в рамках іншого кримінального провадження.
Рішення було прийнято цього четверга, 15 червня Суддя Льюїс Каплан окружного суду США Південного округу Нью-Йорка.
Він постановив, що п’ять звинувачень проти SBF можуть бути передані до суду наступного року в березні.
Це дозволить Міністерству юстиції продовжити судовий розгляд лише за вісьмома звинуваченнями, висунутими проти засновника FTX у Грудень 2022. Очікується, що нинішній суд розпочнеться цієї осені.
Команда захисту SBF неодноразово намагалася спростувати звинувачення
Нове рішення було прийнято, коли команда захисту SBF намагалася домогтися від суду відхилення кількох звинувачень, у тому числі звинувачень у фінансуванні кампанії, шахрайстві з банківськими рахунками та банківському шахрайстві.
Суддя Каплан запитала команду про їхній запит, але не задовольнила його.
Розмовляючи з одним із адвокатів Бенкмана-Фріда, він сказав, що хоче привітати їх із «надзвичайно творчим захистом».
Цей коментар прозвучав, коли адвокат заявив, що Міністерство юстиції намагається впровадити нові правові теорії в обвинувачення.
Інший адвокат, Марк Коен, стверджував, що звинувачення у фінансуванні виборчої кампанії слід зняти через технічну деталь або, принаймні, виділити його разом з іншими звинуваченнями. Він сперечався,
«Оперативним документом щодо екстрадиції є ордер про видачу. У ньому не вказано суму фінансування кампанії».
Коен зазначив, що Бенкман-Фрід не погоджувався на екстрадицію за цим звинуваченням.
Проте прокурор відповів, що запит на екстрадицію містить обвинувачення.
Ордер був адресований поліції Багамських островів, і незалежно від того, включав він звинувачення чи ні, суд знав про це.
Ці аргументи не переконали суддю, і він так само скептично поставився до спроб звільнити звинувачення в банківському шахрайстві.
Окрім спроб захисту відхилити ці звинувачення, на слуханнях також йшлося про можливі терміни початку судового процесу.
Зокрема, суддя зазначив, що запропоновані Міністерством юстиції терміни не дають йому достатньо часу для ознайомлення з усіма матеріалами справи та належним чином ознайомлення з усіма аспектами.
Захист також подав кілька пропозицій, щоб змусити Міністерство юстиції переглянути матеріали та документи FTX, і всі вони були відхилені.
Прокурор погоджується тимчасово відкласти деякі додаткові звинувачення
Нова спроба домогтися від суду зняття звинувачень була не першою.
Минулого місяця адвокати Сема Бенкмана-Фріда також подали клопотання про зняття більшості звинувачень, вказавши на це численні причини.
Кілька клопотань стосувалися заявлених юридичних питань, як-от невказівка правопорушення або стверджування про дійсні права власності.
SBF також подав клопотання про зняття деяких звинувачень, висунутих проти нього після його екстрадиції до США.
Прокуратура погодилася відкласти додаткові звинувачення до Багами підписані.
Це випливає із заяв SBF про те, що Багамські Острови не погодилися на деякі звинувачення після екстрадиції.
