Адвокати Самурая Гампера звинуватили федеральних прокурорів у приховуванні життєво важливої інформації, яка могла очистити криптовалюту звинувачення, з якими він стикався.
В 5 травня Лист У федеральному суді Манхеттена адвокати співзасновників Самурай Кеонн Родрігес та Вільям Хілл виявили, що прокурори були поінформовані чиновниками з питань фінансових злочинів Міністерства фінансових злочинів США за місяці до подання звинувачень.
Як повідомляється, Fincen повідомив прокурорам, що Samourai Wallet не потребує ліцензії для роботи.
“Шокуюче, через півроку, ті самі прокурори кримінально звинуватили Кеонн Родрігес та Вільям Хілл у тому, щоб керувати таким бізнесом без ліцензії”, – зазначили адвокати в листі. Розкриття відбулося після року придушення, прокурори лише відкрили інформацію 1 квітня 2025 року, незважаючи на юридичну вимогу поділитися нею місяцями раніше.
Засновників Samourai Wallet були заарештовані, незважаючи на чітку позицію Fincen щодо юридичного статусу
Родрігес та Хілл стягуються в лютому 2024 року з змовою на управління неліцензованими грошима, що передають бізнес та відмивання грошей. Звинувачення були не запечатані і пара заарештована у квітні. Звинувачення випливають із служби змішування Самурай, яка нібито допомогла відмивати понад 100 млн. Доларів на понад 2 млрд. Доларів за незаконними транзакціями.
Прокурори стверджували, що послуга допомагала транзакціям, пов’язаному з угодами та шахраями на чорному ринку.
Команда оборони зазначила, що Фінкен повідомив прокурорів, що Самурай Гамат, який не має опіки над криптовалютами, не кваліфікується як “бізнес з грошових послуг” відповідно до існуючих настанов.
Незважаючи на позицію Фінкена, прокурори висувають вперед із звинуваченням проти Самурайського гаманця
Ця інформація надійшла після розмови між прокурорами та чиновниками Fincen, включаючи Кевіна О’Коннора та Лорени Валенте.
Вони розглянули, чи відповідав Самурай критеріями для передавача грошей. Чиновники відзначили, що Самурай не взяв під варту криптовалюту. Тому він не контролює приватні ключі до будь -яких збережених активів. Це підказувало, що Самурай не працює як бізнес з грошовими послугами.
Незважаючи на це, прокурори продовжували звинувачення, стверджуючи, що Самурай все ще може бути звинувачений у функціональному контролі над криптовалютою. Однак Fincen не звертався до цього аргументу в їх офіційних керівниках, і це вважалося слабкою позицією чиновників.
Адвокати Самурай вимагають слухання через затримку розкриття інформації та закликають до звільнення справи
Тепер адвокати Самурая шукають слухання щодо розслідування затримки розголошення. Вони хочуть визначити відповідний засіб.
Якщо уряд чинить опір відхиленню справи, захист поновлює їхню Запит на звільнення. Вони стверджують, що звинувачення були винесені без справедливого повідомлення. Захист також стверджує, що компанія діяла добросовісно на основі наявних настанов у той час.
Крім того, команда оборони вказала на нещодавню доповідну записку від заступника генерального прокурора Тодда Бланш. У доповіді було зазначено, що Міністерство юстиції більше не буде переслідувати криптовалютні змішувачі, як Самурай, за порушення регуляторів.
Випущена 7 квітня 2025 року, доповідь спонукала захист вимагати відхилення справи. Вони стверджували, що під керівництвом Фінкена Самурай не був грошовим передавачем і не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за відсутність ліцензії.
Результат слухання може вплинути на більш широку галузь. Це особливо важливо для розробників, які не мають ситних платформ, таких як Samourai Wallet. У разі успіху це може встановити прецедент для регулювання криптовалютних змішувачів у майбутньому. Особливо це вплине на їх класифікацію відповідно до фінансових законів США.
Пост Самурайський гаманець звинувачує федерів у приховуванні важливих настанов очищаючи криптовалюту змішувач з’явився першим на Cryptonews.
