Ключові винос:
- Шифрування Telegram дозволило Haowang обробити 27 мільярдів доларів незаконних торгів.
- Huione Group, що сприяє санкції StableCoin (USDH) відмивав 4 мільярди доларів за злочинні мережі.
- Понад 30 подібних торгових майданчиків Telegram залишаються активними, незважаючи на репресії.
13 травня, гарантія Haowang, платформа, що базується на телеграмі, яка отримала назву найбільшого у світі незаконного інтернет-ринку від Elliptic, зупинений операції. Відключення відбулося після того, як Telegram заблокувала тисячі рахунків та каналів, прив’язаних до групи.
Фірма Blockchain Analytics Elliptic виявлений що платформа обробляла понад 27 мільярдів доларів у транзакціях USDT. Ці фонди підтримували злочинну діяльність, включаючи відмивання грошей, продаж інструментів для злому та особисті торгівлю даними для криптовалют Південно -Східної Азії.
Шифрування Telegram: меч з подвійним остаточним для злочину та конфіденційності
Розслідування Elliptic змусило відключити Хаованг після викриття злочинної мережі, включаючи зв’язки з Групою Хуоне Камбоджі.
Платформа діяла як повна послуга Відмивання центру за прибутки від афери та виручки від торгівлі людьми, Використання зашифрованих каналів Telegram, щоб уникнути виявлення. Huione Group випустила USDH, стаблекуїн, створений спеціально для обходу санкцій та вмивання не менше 4 мільярдів доларів у незаконних фондах.
За словами фінансового фінансу США, частина цих відмитого коштів була пов’язана з північнокорейською кібергейстською організацією Lazarus Group. Одночасно, Телеграма, орієнтована на гарантію Xinbi Після виходу звіту Еліптика.
Haowang та Xinbi обробляли понад 35 мільярдів доларів США перед їх закриттями.
Незважаючи на репресії, співзасновник Elliptic Том Робінсон повідомляє, що Хаованг та Сіньбі намагаються відновити свою присутність на телеграмі. Еліптик також попередив, що понад 30 подібних ринків на основі телеграми залишаються активними.
Закриття відзначає виграш з рідкісним виконанням проти криптовалютних незаконних фінансів, хоча виклики зберігаються, оскільки адаптуються оператори та злочинні організації.
1 травня Fincen запропонував призупинити доступ Huione Group до фінансової системи США, звинувачуючи компанію у виконанні розповсюдженої мережі відмивання грошей.
Хаованг ребрендував від гарантії Хуоне, але підтримував зв’язки з Huione Group, демонструючи центральну роль конгломерату у підтримці екосистеми криптовалюти Південно -Східної Азії.
Від кібергейстів до викрадення: насильницька сторона криптовалюти
У 2024 році незаконні операції з криптовалютою зросли до щонайменше 40,9 мільярдів доларів, згідно До ланцюга, з цифрою, як очікується, зросте, оскільки визначається більш незаконні адреси.
Вкрадені фонди з хаків збільшилися на 21% за рік до 2,2 млрд. Дол.
Ці кіберзлочинці, а саме Група Lazarus та торговець, здійснили гучні атаки, включаючи крадіжка 4502,9 біткойна з японської біткоїнської біржі DMM у 2024 році.
Інші злочинні заходи, такі як високопродуктивні шахрайства з інвестицій та «свиняча свиняча»-афера з давньою грі та інвестиційні афери-продовжують процвітати, тепер посилюються за допомогою AI для більш переконливих атак.
Викрадені активи часто відмиваються Незаконні платформи на ринку як гарантія Хуоні.
Кримінальні мережі все частіше використовують криптовалюту для полегшення традиційних злочинів, починаючи від торгівлі наркотиками до крадіжки інтелектуальної власності та навіть жорстоких викрадень.
Наприклад, 13 травня 2025 року дочка та онук генерального директора та співзасновника Paymium, французької біржі криптовалюти, напали на денне світло в Парижі.
Коли три чоловіки в масках намагалися викрасти їх, жертви чинили опір, а перехожих втрутилися, включаючи крамаря, який використовував вогнегасник для від’їзду з нападників.
Влада стверджує, що поява великих організованих незаконних організацій (та відмивання послуг) дозволило переробляти мільярди кримінальних операцій за різні злочинні заходи.
Чи можуть правоохоронні органи не встигнути за репресіям криптовалют?
ФБР Агенти перехопили 5400 криптовалют, стягували 285 мільйонів доларіві врятував життя, зупинивши 42 самогубства, пов’язані з фінансовою руйнуванням у 2025 році. Але ці перемоги відчували себе невеликими проти цунамі брудних грошей, що затоплюють криптовалюту. Для кожного бюста злочинці пристосувались швидше.
Вони проскочили через зашифровані канали Telegram, зникли в офшорних біржах, і гра продовжувала змінюватися.
По всьому світу правоохоронні органи набрали швидкоплинні перемоги. Тайська влада демонтувала мережу шахрайства в розмірі 620 000 доларів Покладаючи Камбоджі та М’янму, заарештувавши ключові діячі, які відмивали кошти через нерухомість Бангкока.
В Нігерії, Правоохоронці заарештували понад 700 підозрюваниху тому числі 188 іноземців, у транскордонній криптовалютній афері. Тим часом північнокорейські хакери вкрали 1,3 мільярда доларів, а Хаованг відмовився 27 мільярдів доларів. Оскільки примусове виконання набрало крапку, злочин продовжував вигравати гру.
Навіть коли кожен бюст робив заголовки, система здається перевернутою. Афери продовжують розвиватися, і злочинці продовжують демонструвати страхітливу пристосованість.
Часті запитання (поширені запитання)
Злочинці експлуатують сипучий контроль телеграми шляхом клонування каналів та розсіювання операцій для ухилення від заборон. Криптовалюта допомагає їм вільно переміщувати гроші. Змішувачі, монети конфіденційності та анонімні гаманці каламутні стежки, що призводить до того, що правоохоронні органи намагаються відстежувати або захопити ці приховані кошти.
Спеціальні інструменти аналізують транзакції blockchain, пов’язуючи адреси з відомими послугами, такими як обмін або змішувачі. Підозріла активність – наприклад, швидкі, великі перекази на офшорні платформи – позначається. Наприклад, дослідження еліптики оголили гаманці Huione, що фінансують афери USDH. AI адаптується до нових хитрощів, таких як ланцюгові та поперечні свопи, залишаючись попереду злодіїв.
Пост Репресія Telegram зупиняє гарантію Haowang $ 27B – Темні ринки зберігаються з’явився першим на Cryptonews.
