Рада з цінних паперів штату Техас видала надзвичайний наказ про припинення і відмову від криптокредитора Abra, стверджуючи, що він є неплатоспроможним принаймні з 31 березня 2023 року.
В Подача в четверРегулятор Техасу оприлюднив примусові дії проти Abra та її засновника Вільяма Баргідта за звинуваченнями в шахрайстві з цінними паперами, а також в обмані щодо продажу інвестиційних продуктів через свої філії Abra Earn і Abra Boost.
Abra «зробила пропозиції про інвестиції в Abra Earn у Техасі, які містили заяви, які істотно вводили в оману або іншим чином могли ввести в оману громадськість», — йдеться в заяві, роблячи аналогічні заяви щодо інших продуктів Abra.
«Передбачувана неправомірна поведінка включає навмисне приховування фінансової інформації, що відображає капіталізацію сторін, неплатежі за кредитами та передачу активів Binance».
Регулятор стверджував, що компанія таємно передала активи Binance, які був поданий до суду минулого тижня Комісією з цінних паперів і бірж США і звинувачений у керуванні незареєстрованою криптобіржею.
У ньому стверджувалося, що станом на лютий 2023 року Abra Trade і відповідач Plutus Lending мали цифрові активи на суму понад 118 мільйонів доларів, які зберігалися на Binance.
Крім того, у заяві стверджувалося, що Abra раніше заявляла, що «припинить продаж інвестицій в Abra Earn у жовтні 2022 року», чого вона не зробила.
У жовтні Abra та її філії «почали пропонувати та продавати інвестиції в Abra Boost, депозитарний рахунок цифрових активів, акредитованим та інституційним інвесторам у Сполучених Штатах».
Заснована в 2014 році, Abra є одним із найстаріших криптовалютних кредиторів на ринку з активами на суму понад 116 мільйонів доларів США під управлінням для інвесторів Abra Earn і Abra Boost у Сполучених Штатах станом на травень цього року.
Abra є неплатоспроможною з кінця березня
У своїй заявці Рада з цінних паперів штату Техас стверджувала, що Abra була неплатоспроможною або майже неплатоспроможною наприкінці березня, коли регулятор опитував Баргідта.
Регуляторний орган стверджував, що Абра тримала трохи менше 30 мільйонів доларів у Babel Finance, ще 30 мільйонів доларів у Genesis, яка належить Digital Currency Groupі 10 мільйонів доларів Капітал трьох стріл.
На момент звітності всі ці підприємства перебувають у процедурі ліквідації або банкрутства.
«Принаймні на дату інтерв’ю сторони, які колективно діють як Abra, були або були майже неплатоспроможними», — йдеться в заяві.
Варто зазначити, що, окрім Abra, за останні два роки збанкрутувала низка інших великих криптокредиторів, зокрема за ЦельсіємBlockFi та підрозділ Genesis, що займається кредитуванням криптовалюти.
Nexo, яка є однією з небагатьох криптокредитних компаній, яка не припинила свою діяльність, погодився заплатити загалом 45 мільйонів доларів для врегулювання звинувачень у порушенні законодавства про захист інвесторів.
