РосіяВерховний суд Росії постановив, що злочинці” Bitcoin (BTC)-to-fiat торгівлю можна вважати відмиванням грошей.
За повідомленням російського юридичного ЗМІ РАПСІВерховний Суд ухвалив рішення у справі за участю громадянина, який продавав наркотики споживачам наркотиків, які оплачували криптовалюту.
У суді стало відомо, що чоловік виробляв і продавав заборонений стимулятор мефедрон і «отримав гроші від покупців у м. [Bitcoin]”, які він потім конвертував у фіатні рублі.
Потім він продовжив перераховувати ці кошти на рахунки та картки, що належали дочці його коханця, який проживав у нього.
Суд нижчої інстанції спочатку визнав його винним у торгівлі наркотиками, але виправдав за звинуваченнями у відмиванні грошей.
Тодішній суд постановив, що фінансові операції з фіатною валютою, конвертованою з біткойнів, не можна вважати «відмитими», якщо вони не були «введені в економічний обіг».
На продажі наркотиків чоловік заробив майже 100 тисяч доларів у фіатних рублях.
Прокуратура була незадоволена цим початковим рішенням, тому передала справу до Високого суду.
Але Вищий суд залишив у силі початковий вердикт, змусивши прокуратуру передати справу до Верховного суду – найвищої інстанції в країні.
Проте, схоже, Верховний суд зайняв зовсім іншу позицію з цього питання.
Він тлумачив відповідний розділ Кримінального кодексу, який стосується «відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом», як пов’язаний з усіма фінансовими операціями, пов’язаними з доходами, одержаними злочинним шляхом.
Суд зазначив, що навіть якщо засуджений фактично не використовував кошти, сам факт перерахування ним грошових коштів на банківські рахунки іншої особи свідчить про те, що готівка вже де-факто перебувала в «господарському обігу».
Прокурори представили докази того, що наркодилер використовував «технологічні інструменти» для маскування джерела грошей, які він поклав на рахунки доньки коханої.
Продаж біткойнів «злочинцями» є відмиванням грошей: що означає рішення російського суду
Верховний суд постановив, що кримінальний кодекс можна тлумачити так, що «кошти, конвертовані з віртуальних активів», можуть вважатися відмитими, якщо вони були «придбані в результаті злочину».
Суд вказав на прецедент із рішення 2019 року у справі, згідно з яким суддя Верховного суду постановив, що «купівля криптовалюти за доходи, отримані злочинним шляхом», може розглядатися як форма відмивання грошей.
Суди та прокуратура, ймовірно, використають це рішення як правовий прецедент.
І це, ймовірно, полегшить вилучення та ліквідацію токенів у майбутніх справах, пов’язаних із криптовалютою.
Це також означатиме, що суди зможуть виносити набагато суворіші вироки у кримінальних справах, пов’язаних із криптовалютою.
Раніше цього місяця російська спецслужба затримали громадянина, який нібито надіслав криптопожертву Збройним силам України за звинуваченням у державній зраді.
