Дванадцять людей були заарештовані в Гонконзі та материковому Китаї за їхні передбачувані ролі в транскордонній операції з відмивання грошей, яка перенесла 118 мільйонів доларів США (15 мільйонів доларів) через криптовалюту та сотні шахрайських банківських рахунків, повідомляють місцеві ЗМІ 17 травня.
Згідно Гонконгський комерційний щоденнийзлочинний синдикат, який використовував понад 500 так званих рахунків Stooge (банківські рахунки, відкриті або надані третіми сторонами) для отримання виручки від справ про шахрайство.
Потім гроші були проведені через місцеві крамниці з обміну криптовалютами, фактично маскуючи його походження.
Криптовалютне кільце, яке експлуатується з квартири Монг Кок, каже поліція
Вважається, що група діяла з орендованої квартири в Монг Кок, де вони планували та координували заходи відмивання.
Влада стверджує, що більше 9,4 мільйона доларів США (1,2 мільйона доларів) коштів може бути пов’язане щонайменше з 58 підтвердженими справами щодо шахрайства.
Операція прийшла в голову 15 травня після того, як поліцейський нагляд відстежило двох підозрюваних новобранців синдикату, що виходили з бази Монг Кок – один відвідував банк, інший банкомат.
Пізніше обидві люди намагалися перетворити готівку в криптовалюту в магазині в Цим Ша Цуї.
Офіцери втрутилися до того, як кошти могли відмиватися, заарештувавши як на місці, так і захоплюючи близько 770 000 доларів США (98 540 доларів) готівкою.
Десять додаткових підозрюваних, віком від 20 до 41 року, були затримані незабаром після.
Під час рейдів влада вилучила приблизно 1,05 мільйона доларів США (134 370 доларів) готівкою, понад 560 карток атм, декількох мобільних телефонів та документів, пов’язаних з банківськими та криптовалютами.
Старший інспектор Тсе Ка-Лун з Бюро комерційних злочинів заявив, що багато банківських рахунків, що використовуються в цій схемі, були надані друзями та родичами тих, хто бере участь, часто не розуміючи повної міри злочинної діяльності.
Арешти приходять на тлі сплеску злочинів, пов’язаних з шахрайством у місті. Звіти про шахрайство зросли на 12% у 2024 році, з понад 10 000 пов’язаних арештів.
Поліція зазначила, що близько 73% цих випадків стосувалися осіб, які контролюють рахунки Stooge.
Гонконг посилює криптовалюту
Реакція збігається з більш широкими зусиллями Гонконгу щодо посилення нагляду за його криптовалют.
Минулого тижня Бюро з питань кібербезпеки та технологій Гонконгу (CSTCB) (CSTCB) (CSTCB) оголосив про запуск інструменту аналізу віртуальних активів допомогти в розслідуванні криптовалют.
Інструмент, що отримав назву “Cryptotrace”, розроблений у співпраці з Університетом Гонконгу, пропонуючи “Розширену розвідку та розслідування підтримки підрозділів розслідування злочинів”.
Бюро заявило, що вони провели розслідування віртуальних активів та навчальних занять Cryptotrace у березні.
Курс був спрямований на зміцнення можливостей офіцерів фронтових ліній у справі з віртуальними активами.
Окрім боротьби з криптовалютами, пов’язаними з криптовалютами, CSTCB активно взаємодіє з зацікавленими сторонами в галузі.
Тит, юридична фірма в Гонконзі, зазначила, що місто-держава втратив приголомшливі 3,1 мільярда доларів У перші 10 місяців 2024 року до криптовалютних афери.
Крім того, уряд нещодавно оголений Витончена афера, пов’язана з фальшивою «Національною монетою Гонконгу». Афера вводила в оману громадськість у вірі, що уряд незабаром запустить офіційну цифрову валюту.
Пост Поліція Гонконгу Бюст 15 мільйонів доларів на криптовалюта відмивання грошей, арешт 12 з’явився першим на Cryptonews.
