Фінансові органи Південної Кореї обмірковують новий інструмент примусу, який дозволить їм заморожувати рахунки, пов’язані з криптовалютою, до того, як підозрювані прибутки будуть переведені в готівку.
Пропозиція, описана як система «заморожування платежів», спрямована на те, щоб зупинити підозрюваних у виведенні, переказі або іншому приховуванні прибутків, поки ще триває розслідування.
Офіційні особи попереджають, що прибуток від криптовалюти недосяжний за чинними правилами
Місцеве видання Newsis повідомили що Комісія з фінансових послуг обговорювала цю ідею під час закритого засідання в листопаді під час розгляду справи про маніпулювання цінами віртуальних активів.
Регулятори дійшли висновку, що чинна правова база залишає критичну прогалину. Згідно з існуючими правилами, органи влади повинні спочатку отримати судовий ордер на етапі судового переслідування для арешту або збереження активів, процес, який може зайняти час.
На швидкозмінних криптовалютних ринках така затримка часто дає підозрюваним можливість перевести кошти в особисті гаманці або на закордонні платформи, фактично ставши їх поза досяжністю.
Офіційні особи, знайомі з обговореннями, сказали, що слідчі все частіше стикаються зі схемами маніпулювання, які генерують великі нереалізовані прибутки.
До них відносяться автоматизована торгівля наперед, повторювані дорогі замовлення на покупку та скоординована фіксація прибутку. Хоча деякі прибутки залишаються на біржах як непродані активи, інші можуть бути швидко виведені, коли ціни досягнуть піку.
Регулятори стверджують, що можливість заморозити рахунки на більш ранній стадії не дозволить підозрюваним монетизувати ці прибутки або приховати їх до офіційного пред’явлення звинувачень.
Запропонований механізм буде відображати систему, яка вже використовується на фондовому ринку. Поправки до Закону про ринки капіталу, які набули чинності в квітні 2025 року введено можливість призупинити виплати за рахунками, підозрюваними в недобросовісній торгівлі або незаконних коротких продажах.
Ця влада була першою здійснювати у вересні у резонансній справі про схему маніпулювання акціями на 100 мільярдів вон.
У той час регулятори заморозили 75 рахунків, пов’язаних із групою багатих інвесторів і фінансових професіоналів, запобігаючи виведенню як реалізованих, так і нереалізованих прибутків.
Пізніше влада заявила, що підозрювані заробили приблизно 40 мільярдів вон, половина з яких ще не була продана.
Під час зустрічі в листопаді члени FSC вказали на цей випадок як на доказ того, що підхід може працювати на криптовалютних ринках.
Повідомляється, що кілька учасників погодилися, що подібний інструмент слід розглянути в рамках другого етапу законодавства Південної Кореї про віртуальні активи.
Один чиновник зазначив, що віртуальні активи навіть легше приховати, ніж акції, коли вони залишають регульовані платформи, що робить раннє втручання більш критичним.
Нагляд за криптовалютами в Південній Кореї переходить у більш агресивну фазу
У Південній Кореї розпочався перший етап законодавства про криптовалюту — Закон про захист користувачів віртуальних активів ефект у липні 2024 року та зосереджувався насамперед на захисті інвесторів і забороні недобросовісної торгівлі.
Хоча він посилив зобов’язання бірж щодо моніторингу підозрілої діяльності та повідомлення про неї, він не надав владі широких повноважень для превентивного заморожування активів.
Очікується, що другий етап, який ще офіційно не запроваджено, буде спрямований на усунення стейблкоїнів, зловживань на ринку та прогалин у правозастосуванні, виявлених останніми випадками.
Поштовх до більш ефективних інструментів з’являється, оскільки регулятори посилюють нагляд як на традиційних, так і на цифрових ринках.
У липні 2025 року Південна Корея встановлено Спільний підрозділ реагування за участю Служби фінансового нагляду та Корейської біржі для прискорення розслідування серйозних випадків маніпулювання.
Системи відеоспостереження також були оновлені за допомогою штучного інтелекту, щоб краще виявляти повторних злочинців і маніпуляції цінами, керовані ЗМІ.
Більш широкі репресії виходять за рамки торговельних зловживань. У грудні регулятори почали розглядати пропозиції, які після злому Upbit на суму 30 мільйонів доларів США приведе основні криптобіржі до стандартів відповідальності на рівні банків.
Офіційні особи кажуть, що ці заходи відображають зрушення в бік ставлення до цифрових активів з такою ж регулятивною серйозністю, як до традиційних фінансових продуктів.
Пост Південна Корея може заморозити криптовалютні рахунки до того, як прибутки будуть переведені в готівку в результаті масових репресій вперше з’явився на Криптоновини.
