Пекінський суд в’язниці Технологічний виконавчий 14 років за 19,5 млн.

Влада Пекіна засудила керівника технічного технології Feng до 14 років за схему відмивання криптовалют у розмірі 19,5 мільйонів доларів на великій короткій відео -платформі.

Згідно з Щоденний звіт людейнародний суд Гаїдіана засудив Фенга та семи співавторів з питань професійного розкрадання після того, як вони незаконно викрали 140 мільйонів юанів у стимулюючих фондах компанії.

Прокурори виявили, що Фен використовував свою роль, що наглядає за постачальниками послуг та політикою винагороди, щоб створити навмисні лазівки, які зовнішні партнери Тан та Ян експлуатували між 2023 та 2024 роками.

Від бонусних стимулів до багатомільйонного шахрайства з юаном

Схема Фенга розпочалася, коли він змовився зі знайомими зовнішніми постачальниками, щоб маніпулювати політикою субсидій платформи, розробленою для залучення нових постачальників послуг та заохочення діяльності операторів.

Він, як кажуть, навмисно вбудував вразливі місця в нові заохочувальні бонусні політики, таємно обмінюючись конфіденційними оперативними даними зі своїми співавторами поза компанією.

Тан та Ян використовували цю інсайдерську інформацію для подання шахрайських заявок, які відповідають заохочувальними вимогами, фактично вимагаючи винагород, призначених для законних постачальників послуг та операторів платформ.

Тріо швидко посилило свою діяльність, доручивши співучасникам реєструвати кілька компаній з оболонки, єдиною метою яких було отримувати винагороду за платформи, перш ніж швидко перенести кошти через шаруваті організаційні структури.

Ян наказав підлеглому Вангу встановити ці фантомні суб’єкти, які отримали викрадені стимули перед тим, як перебирати гроші на секретні рахунки, контрольовані керівництвом змови.

Фірми з оболонки та обміни шаруватими операцією відмивання

140 мільйонів крадіжок юанів відзначили лише початок більш складної міжнародної операції з відмивання грошей, яка місяцями оскаржила б китайців.

Фен доручив своїм партнерам перетворити розкрадені кошти на криптовалюти, включаючи біткойн, на восьми різних закордонних торгових платформах віртуальної валюти, щоб затьмарити походження грошей.

Змовники застосовували складні методи “змішування монет”, які забиті шляхи транзакції за допомогою технічних засобів, що робить майже неможливим традиційним фінансовим слідчим простежити рухи фонду.

Цей процес змішування дозволив мережі Feng подальше маскування джерела, типу та ланцюг циркуляцій їх цифрових активів, зберігаючи правдоподібну заперечення щодо походження фонду.

Частини відмитого криптовалюти врешті -решт були перетворені на китайський Юань через приховані канали та здані в особисті та корпоративні рахунки, контрольовані основними членами змови.

Прокурор Лі Дао з гайдійського району народного прокуратури прокуратури прокуратури з питань злочинів використовувала передові методи перегляду електронних даних для реконструкції всього грошового потоку.

Злочинна організація Фенга в кінцевому рахунку здала понад 90 біткойнів, які вони приховували після зіткнення з несправедливими цифровими доказами, що дозволило постраждалим компанією відновити значну частину своїх втрат.

Суд Гаїдіана в кінцевому підсумку засудив усіх восьми підсудних до в’язничних термінів від трьох до 14,5 років, при цьому Фен отримав найдовший вирок як натхненник схеми.

Розширювана роль криптовалюта у глобальних фінансових злочинах

Подібні масштабні операції з відмивання криптовалют з’явилися в різних країнах, з Нещодавно китайська влада демонтувала мережу 136 мільйонів доларів Це використовувало цифрові валюти для транскордонних передач фондів, що охоплюють 10 провінцій.

Нещодавно бразильська влада зіткнулася з ще більшою операцією Там, де хакери вкрали 180 мільйонів доларів у банківській системі і негайно намагалися перетворити викрадені кошти на біткойн та USDT через обмін криптовалютою.

Прокурори США також звинуватили російського генерального директора Іурія Гугніна Організація схеми шахрайства в розмірі 530 мільйонів доларів, використовуючи свою платформу в Маямі Evita для повороту платежів через американські банки та криптовалюти.

Витонченість цих операцій викликала Законодавчі відповіді, включаючи запропоновані заборони змішувача криптовалютияк законодавці визнають, що традиційні рамки проти відмивання грошей борються з децентралізованими цифровими активами.

Однак примусове виконання все ще стикається з значними технічними проблемами, як Послуги змішування, як Exch, продовжують працювати Через бекенд -інфраструктуру навіть після офіційного оголошення про відключення.

Пост Пекінський суд в’язниці Технологічний виконавчий 14 років за 19,5 млн. з’явився першим на Cryptonews.