Кукойн BTC Резерви руйнування 77% у міру втечі 14 к.

Кукойн, один з найбільших у світі обмінів криптовалют, побачив драматичне падіння резервів Bitcoin з середини 20123, коли він оголосив про обов’язкову інформацію про ваш клієнт (KYC).

З цього періоду в обміні спостерігається різке зниження на 77% його резервів біткойна.

Резерви BUCOIN BTC знизилися з 18 300 до 4100 з 2023 року

За даними складений Школа Оншайн, резерви BTC Kucoin BTC знизилися з 18 300 BTC до всього 4100 BTC між 5 червня по 28 червня 2023 року.

Відтік на загальну суму понад 14 000 BTC тісно співвідноситься з часовою шкалою оголошення Кукойна про посилення своїх процедур KYC.

Різкий спад почався після того, як 5 червня 2023 року з’явився чутки про капітальний ремонт. посилили після офіційного оголошення Кукойна 28 червня підтверджує, що всі нещодавно зареєстровані користувачі повинні будуть завершити перевірку KYC, починаючи з 15 липня.

Exchange заявив, що існуючі користувачі також повинні заповнити KYC для доступу до ключових послуг, включаючи нові депозити. Однак ці користувачі зберігали обмежений доступ до таких функцій, як зняття коштів та викуп на продукцію, що ставлять.

Хоча зменшення біржових резервів було більш широкою тенденцією в галузі, справа Кукойна виділяється своєю швидкістю та масштабами.

“Термін та масштаби цього відтоку сильно співвідносяться з виконанням KYC”,-зазначила школа Ончейн, додавши, що вона підкреслює “як чутливі користувачі залишаються до змін, що стосуються відповідності, особливо коли конфіденційність сприймається як ризик”.

Оновлення KYC KICOIN було частиною його зусиль щодо узгодження з глобальними практиками проти відмивання грошей (AML). Біржа наводив зобов’язання проти відмивання грошей та глобальні стандарти дотримання як причини зміни.

“Завдяки обмежувальному середовищу глобального регулювання та протидії відмиванню грошей, Kucoin збирається проводити обов’язковий KYC”,-заявила компанія в той час.

Однак, що чиниться юридичний тиск у Сполучених Штатах, стояв за цією зміною політики. У 2024 році прокуратура США виявлений що Кукойн та його материнська компанія Peken Global Limited порушили американські антироні відмивання та правила KYC.

У рамках поселення Кукойн погодився заплатити 297 мільйонів доларів Чудово і вийдіть з ринку США щонайменше на два роки.

Федеральні прокурори нібито що Кукойн не зміг зареєструватися як бізнес з грошовими послугами з Fincen і навмисно уникав впровадження основних гарантій протизірки.

Згідно з обвинувальним актом, Kucoin дозволив мільярди доларів підозрілих транзакцій пройти через свою платформу.

“Кукойн служив транспортним засобом для відмивання доходів від кримінальної діяльності”, – заявила прокурор США Даніель Р. Сассон.

Далі обвинувачення стверджувало, що Kucoin не мав жодної змістовної програми KYC або AML протягом багатьох років, незважаючи на те, що він обслуговує понад 1,5 мільйона клієнтів США та збирає понад 184 мільйони доларів зборів з 2017 року.

Внутрішні процедури були або відсутні, або ігноровані, а особистість клієнтів пройшла в основному неперевіреною до середини 20123 року.

Користувачі kucoin масово виходять, оскільки правила KYC поширюються на брокерські рахунки

Незважаючи на те, що платформа почала представляти KYC для нових користувачів у липні 2023 року, існуючі користувачі все ще можуть торгувати або зняти без перевірки набагато пізніше. Різкий перехід на обов’язкові чеки для всіх суб-рахунків брокера на біржі на початку 2024 року здивувало багатьох.

В даний час KYC для брокерських суб-акаунтів повинен бути поданий Через API Kucoin, оскільки веб -інтерфейсу немає. Користувачі також зобов’язані перевірити лише один раз на рахунок.

Кукойн заявив, що регулярні суб-акаунти, створені під головним обліковим записом, не впливають на правило KYC.

І все -таки пошкодження, здається, зроблена. Значний відтік BTC говорить про те, що значна частина користувача користувачів Kucoin, особливо тих, що оцінюють анонімність, вирішили зняти кошти, а не відповідати.

Пост Кукойн BTC Резерви руйнування 77% у міру втечі 14 к. з’явився першим на Cryptonews.