Ключові винос:
- Казначейство США санкціонувала Національну армію Карен Бірми та її лідери за нібито керування криптовалютами синдикатів та мереж з торгівлі людьми, які спричинили мільярди втрат жертв.
- Територія КНА стала центром для «свинячих» афери, де люди з торгівлею були змушені обманути жертв в Інтернеті.
- Ці санкції відзначають велику ескалацію зусиль США щодо порушення транснаціональної кіберзлочинності.
У рамках крок до боротьби з транснаціональною кіберзлочинністю та торгівлею людьми Міністерство фінансів США призначило національну армію Карен (KNA) як транснаціональну злочинну організацію, звинувачуючи міліцію на базі Бірми у підживленні величезної злочинної екосистеми.
Санкції, оголошений 5 травня Казначейською офісом контролю іноземних активів (OFAC) також орієнтується на лідера групи, побачивши Чит Чт та його двох синів, побачив Htoo EH MOO і побачив Chit Chit за їх пряме залучення до нібито оркестрування афери та торгівлі мережами, які колективно коштували американським жертвам мільярдів доларів.
KNA полегшує криптовалюти
КНА, зі штаб -квартирою в Шве Кокко в штаті Бірма Карен, вздовж тайського кордону, стверджує, що перетворила свою територію на центр для онлайн -аферистів та контрабанди мереж.
Колись відомий як Сил прикордонної гвардії Карен, група ребрендувала як Національну армію Карен у березні 2024 року, щоб дистанціюватися від бірманського військового режиму.
Однак американські чиновники стверджують, що відносини залишаються недоторканими, KNA продовжує отримувати прибуток від військової співпраці нещодавно у вересні 2024 року.
Заступник секретаря Казначейства Майкл Фолкендер засудив діяльність KNA, заявивши: “Операції з кібер-афери, такі як ті, які керують KNA, приносять мільярди доходів для злочинних королів та їхніх партнерів, позбавляючи жертв їхніх зароблених заощаджень та почуття безпеки”.
Він додав, що санкції прагнуть порушити ці злочинні мережі та принести прибуток від цифрового обману.
Центральним у санкціях казначейства є розкриття широкого шахрайського підприємства, що працює з модернізованих казино та готелів на території, що контролюється KNA.
Ці заклади служать тюремними сполуками для людей, що займаються торгівлею людьми, змушеними брати участь у аферах під загрозою насильства.
Постраждалих, що перетворюються на жертви, працюють довгі години, створюючи фальшиві онлайн-ідентичності, часто представляють як романтичні інтереси чи фінансові радники, щоб заманювати нічого не підозрювані цілі, насамперед громадяни США, в інвестиційні афери криптовалюти, відомі як “свиня“.
Ці схеми розігруються протягом місяців. Шахраї використовують емоційні вразливості, такі як розлучення чи фінансові труднощі, іноді йдуть так далеко, щоб утримувати відеодзвінки, використовуючи привабливі моделі для побудови довіри.
Жертв показують фальшиві прибутки на фальшиві торгові платформи, що спонукає їх здійснити більше коштів до того, як шахраї зникнуть грошима.
Як повідомляється, збитки від таких операцій перевищили 2 мільярди доларів у 2022 році і лише в 2023 році на 3,5 мільярда доларів.
Вплив КНА на ці операції виходить за межі логістики. Вижили з KK Park, горезвісного аферичного сполуки, повідомили, що бачать співробітників служби безпеки в уніформі KNA, посилюючи твердження, що група забезпечує землю та захист цих операцій.
KNA звинувачують у лізинговій території для інших злочинних синдикатів, постачання комунальних послуг для афричних сполук та сприяння маршрутам торгівлі людьми.
У травні 2025 року Fincen оголошений Група Huione, Камбоджійська фінансова мережа, пов’язана з відмиванням коштів для хакерів КНДР та синдикатів афери Південно -Східної Азії, як основне занепокоєння відмивання грошей відповідно до Закону про патріот США.
Позначення додатково пов’язало ці аферичні мережі через регіональні кордони, що ілюструє транснаціональний характер загрози.
Злочинна сімейна імперія та глобальні наслідки
Побачив Чит Чт, Великобританія (2023) та Європейський Союз (2024) за його передбачувану роль у аферистських операціях та співпраці з бірманськими військовими. Насправді влада Тайланду оголошений він хотів.
Під його керівництвом KNA став наріжним каменем економіки афери регіону. Група сприяє злочинній діяльності та прибутку безпосередньо від неї.
Його два сини відіграють ключові ролі в цьому підприємстві, як, як повідомляється, Htoo Eh Moo бере участь у підприємствах, пов’язаних з KNA, включаючи центри кібер-афери.
Тим часом, побачив, що Chit Chit командує батальйонами KNA, що борються з антирежимними силами та проводять дирекції в бізнесі, пов’язані з економікою афери.
OFAC стверджує, що обидва сини діяли від імені KNA і санкціонували їх за виконавчими наказами 13581 та 14014, посилаючись на їхні сімейні зв’язки та активну участь.
Санкції мають негайні фінансові наслідки. Будь -які активи, що зберігаються KNA або тими, названими під юрисдикцією США, тепер заморожені.
Американським особам заборонено проводити з ними транзакції, і будь -які суб’єкти, що належать 50 відсотків або більше призначеними особами, аналогічно заблоковані.
Особи, які не є США, які допомагають або сприяють операціям від імені санкціонованих партій, можуть самі підпорядковуватися вторинним санкціям.
Хоча OFAC підкреслював, що кінцевою метою санкцій є зміни поведінки, а не покарання, позначення КНА як головної транснаціональної злочинної організації надсилає сильне повідомлення.
Уряд США прагне зменшити операції тих, хто безпосередньо бере участь у аферах, торгівлі та демонтував фінансову інфраструктуру, яка дозволяє таким мережам процвітати.
Пост Кроби казначейства США розкривають криптовалюту на національній армії Карен на національній армії Карен з’явився першим на Cryptonews.
