Деніш Сахадеван, 31-річний впливовий діяч соціальних мереж, визнав себе винним у низці кримінальних звинувачень, пов’язаних із відмиванням грошей за допомогою криптовалюти.
Прокуратура США стверджує, що Сахадеван шахрайським шляхом отримав понад 1,2 мільйона доларів державних позик.
Трирічна злочинна імперія розвалена
31 травня ц. Міністерство юстиції США (DoJ) випустило прес-реліз заявивши, що Деніш Сахадеван, інфлюенсер TikTok, зізнався у вчиненні кількох кримінальних злочинів.
Ці злочини включають шахрайство, крадіжку особистих даних при обтяжуючих обставинах і відмивання грошей.
За словами прокурорів, розширений пошук майна обвинуваченого Потомака призвів до виявлення його шахрайської діяльності після трьох років роботи.
Сахадеван, більш відомий як Денні Деван платформи соціальних мережяк кажуть, ошукав кредиторів і Адміністрацію малого бізнесу (SBA) на суму понад 1,2 мільйона доларів США в рамках Програми захисту зарплати (PPP) і позик на випадок економічного лиха (EIDL) протягом трирічної кримінальної роботи.
Міністерство юстиції заявило, що Сахадеван почав свою злочинну діяльність у березні 2020 року після того, як він подав заявки на EIDL та PPP для чотирьох підприємств Меріленду, які він контролював.
Для цього він додав фальшиві та сфабриковані документи, такі як податкові форми та банківські виписки.
Ще більше нарощуючи своє кримінальне резюме, Сахадеван також незаконно отримав інформацію про особу податкового працівника без їх відома.
Завдяки своїм зусиллям Сахадеван успішно отримав 146 000 доларів США у вигляді пільг за державним партнерством після попереднього звернення за 71 такою позикою, що склало б 941 000 доларів США, якби вони були надані.
Потім він подав заявку на ще один набір із восьми позик EIDL на загальну суму 283 900 доларів США, де він обманом змусив свого батька стати співпідписувачем.
Він також підробив підпис свого батька на заявці на кредит.
Як зазначено в урядовому релізі, Сахадеван поклав усі доходи, отримані незаконним шляхом, на банківські рахунки, раніше створені для цієї мети.
Після цього він відмивав гроші, інвестуючи в торгівлю цінними паперами та криптовалютами, щоб приховати будь-які сліди.
Крім того, впливовий користувач соціальних мереж використав частину грошей, щоб погасити свої борги та покрити деякі витрати своєї подруги.
Не задоволений своїм ударом, Сахадеван подав заявку на позику на суму 1 336 000 доларів у фінансовій установі в період з 16 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року.
У заяві Сахадеван не згадав позику EIDL у розмірі 283 900 доларів, яку він раніше отримав від уряду США, і зрештою отримав цю суму.
Він використав кошти для придбання нерухомості в Потомаку, штат Меріленд.
Потенційні 32 роки в загоні?
The Інфлюенсер TikTok здавалося, що він набув потужних прихильників у соціальних мережах.
Згідно зі звітом Business InsiderКажуть, що на піку кар’єри Сахадеван набрав 630 000 підписників у TikTok.
Після останніх подій ця кількість потенційно може різко знизитися.
Розповідаючи про його виявлення під час обшуку 23 лютого 2023 року, міністерство юстиції США повідомило, що його офіцери виявили кілька пристроїв.
До них належать кілька пристроїв, банка з 18 водійськими правами, що належать іншим особам, золотий фізичний біткойн у чорному футлярі та 17 043 долари готівкою, знайдені в резиденції особи в Потомаку.
Відповідно до угоди про визнання провини Сахадеван позбавить його готівки, позолоченого біткойна, і виплатить компенсацію в розмірі щонайменше 429 906 доларів.
Вирок обвинуваченому заплановано на 21 вересня 2023 року, і йому потенційно може загрожувати 20 років у федеральній в’язниці за шахрайство, десять років за відмивання грошей і обов’язкові два роки за крадіжку особистих даних.
