Індія планує запровадити всеосяжну глобальну базу даних бірж криптовалют, щоб допомогти правоохоронним органам боротися зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою.
Ця ініціатива є частиною прагнення Індії узгодити себе з міжнародними стандартами регулювання криптовалютних активів.
Згідно Про це повідомляє The Economic Timesзапуск очікується до кінця поточного фінансового року.
Глобальна база даних для допомоги правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю
Очікується, що глобальна база даних криптовалютних бірж відіграватиме ключову роль у наданні важливої інформації про криптовалютні активи, дозволяючи правоохоронним органам, зокрема Управлінню правоохоронних органів (ED), департаменту податку на прибуток і Центральному бюро розслідувань (CBI), краще відстежувати та контролювати їх використання у злочинній діяльності, наприклад, відмиванні грошей.
Як повідомлялося, нещодавно Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оприлюднила свій звіт Структура звітності про криптоактиви (CARF), який зосереджується на зборі податкових даних про операції з криптовалютою.
Одним із помітних аспектів запропонованої Індією бази даних обміну є включення інформації про криптовалютні біржі, що працюють у темній мережі.
Офіційні особи з Підрозділу фінансової розвідки (ПФР) показали, що Індія активно шукає співпраці з іншими країнами, щоб отримати додаткові розвідувальні дані в цих прихованих обмінах.
За даними Підрозділу фінансової розвідки (FIU), між 2019 і 2021 роками криптовалюти на суму приблизно 28 000 рупій (3,3 мільярда доларів) були використані в транзакціях, пов’язаних з наркотиками.
Інструмент крипторозвідки та аналізу в розробці
Як повідомлялося раніше, Міністерство внутрішніх справ також розробляє Інструмент розвідки та аналізу криптовалют (CIAT).
Інструмент призначений для моніторингу криптовалютних транзакцій у темній мережі.
Окрім основної мети допомоги правоохоронним органам, очікується, що глобальна база даних обміну криптовалютою обслуговуватиме ширший спектр установ.
Він надасть цінну підтримку таким організаціям, як Управління правозастосування (ED) і Центральне бюро розслідувань (CBI) у розслідуванні справ, пов’язаних з відмиванням грошей.
в даний час Індія намагається приборкати шахрайство та злочини, пов’язані з криптовалютою в країні через відсутність чітких правил. Однак центральний уряд зараз змінює свою позицію щодо регулювання криптовалюти.
