georgeclerk/E+ через Getty Images
- Клієнти Bancorp (NYSE:КУБІ) повідомила в п’ятницю, що призначила Аллена Лава на посаду керівника відділу дотримання законодавства та боротьби з відмиванням коштів.
- За даними CUBI, Лав є колишнім спеціальним агентом відділу кримінальних розслідувань IRS (IRS-CID) і має великий досвід управління ризиками фінансових злочинів.
- У четвер Федеральна резервна система видано виконавчий позов проти банку, стверджуючи, що компанія робить недостатньо для управління ризиками та дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей і належної перевірки клієнтів, пов’язаної з її послугами цифрових активів.
- CUBI додав, що Лав працюватиме над посиленням Закону про банківську таємницю та протоколів протидії відмиванню грошей (BSA/AML) для бізнесу компанії з цифровими активами на підтримку нещодавньої угоди банку з Федеральним резервним банком Філадельфії та Співдружності Пенсільванії.
- Прес-реліз
