Прокуратура заявила в п’ятницю, що 23-річного жителя Брукліна звинуватили в крадіжці приблизно 16 мільйонів доларів у криптовалюті приблизно від 100 користувачів Coinbase за допомогою ймовірної схеми фішингу та соціальної інженерії.
Ключові висновки:
- Прокуратура каже, що чоловік із Брукліна вкрав криптовалюту на суму близько 16 мільйонів доларів, видаючи себе за співробітника Coinbase.
- Передбачувана схема базувалася на соціальній інженерії з відмиванням коштів через мікшери, свопи та криптосайти азартних ігор.
- Влада конфіскувала деякі активи, встановила заставу в розмірі 500 000 доларів і каже, що зусилля щодо повернення додаткових коштів тривають.
Відповідно до Офіс окружного прокурора БруклінаРональд Спектор видавав себе за представника Coinbase і зв’язувався з жертвами під приводом, що їхні цифрові активи знаходяться під безпосереднім ризиком.
Використовуючи цю заяву, Spektor нібито тиснув на користувачів, щоб вони перевели криптовалюту на підконтрольні йому гаманці.
Передбачуваний криптошахрай використовував тактику паніки, щоб націлитися на жертв
Прокурори заявили, що Spektor працював в Інтернеті під псевдонімом «lolimfeelingevil» і покладався на класичну тактику соціальної інженерії, а не на технічні експлойти.
Жертвам повідомили, що їхні кошти можуть бути викрадені хакерами, якщо вони не діятимуть швидко, стратегія, за словами влади, була використана, щоб обійти скептицизм і викликати панічні рішення.
Після того, як криптовалюта була переведена, Spektor нібито намагався приховати сліди коштів, направляючи активи через криптовалютні міксери, послуги обміну токенів і крипто-азартні платформи.
Слідчі заявили, що ці кроки мали на меті ускладнити пошуки та приховати походження вкрадених коштів.
У п’ятницю Спектора було пред’явлено до суду за 31 звинуваченням, включаючи крадіжку першого ступеня, відмивання грошей першого ступеня та участь у схемі шахрайства.
Звинувачення були висунуті після річного розслідування, яке проводила прокуратура округу Бруклін.
У рамках розслідування влада вилучила приблизно $105 000 готівкою та близько $400 000 цифрових активів.
Прокурори заявили, що тривають спроби повернути додаткові кошти, які, як вважають, були пов’язані з імовірною схемою.
Слідчі також вказали на онлайн-активність Spektor як доказ. Прокурори заявили, що він «відкрито хвалився своїми пограбуваннями» в каналі Telegram під назвою «Вороги блокчейну».
У вилучених повідомленнях Спектор нібито стверджував, що втратив 6 мільйонів доларів у криптовалюті через азартні ігри, пропонуючи рідкісне уявлення про те, як могли оброблятися вкрадені кошти після крадіжок.
За словами прокурорів, Спектор живе зі своїм батьком у Шипсхед-Бей, Бруклін.
Як повідомляє ABC7 New York, суддя призначив заставу в розмірі 500 000 доларів і відхилив прохання дозволити батькові Спектора внести заставу, посилаючись на занепокоєння щодо джерела коштів.
Повідомляється, що одна жертва зв’язалася з дослідником блокчейну ZachXBT, який торік опублікував розслідування ймовірного шахрайства. Згідно з цим звітом, особа стверджувала, що втратила 6 мільйонів доларів.
Занепокоєння щодо безпеки Coinbase знову виникли після розкриття витоку даних на 400 мільйонів доларів
Ця справа виникає в той момент, коли Coinbase продовжує перевіряти безпеку користувачів.
На початку цього року обмін виявлено втрату даних майже 70 000 користувачів, оцінивши збитки приблизно в 400 мільйонів доларів.
Coinbase заявила, що відшкодувала постраждалим клієнтам і посилила внутрішній контроль після інциденту.
За словами прокурорів, Спектор живе зі своїм батьком у Шипсхед-Бей, Бруклін.
Як повідомляє ABC7 New York, суддя призначив заставу в розмірі 500 000 доларів і відхилив прохання дозволити батькові Спектора внести заставу, посилаючись на занепокоєння щодо джерела коштів.
Coinbase повідомила, що протягом усього розслідування тісно співпрацювала з прокуратурою Брукліна та її відділом віртуальної валюти.
в публікація в блозібіржа заявила, що допомогла ідентифікувати як підозрюваного, так і жертв, поширила дані в ланцюжку, пов’язані з імовірною схемою, і допомогла владі відстежити вкрадені активи.
Пост Чоловіка з Брукліна звинувачують у крадіжці 16 мільйонів доларів криптовалюти у 100 користувачів Coinbase вперше з’явився на Криптоновини.
