Комісія з цінних паперів і бірж країни (SEC) наказала Binance, найбільшій у світі криптовалютній біржі за обсягом торгів, припинити діяльність у Нігерії.
В недавня заяварегулятор оголосив операції Binance «незаконними» в західноафриканській країні, заявивши, що криптовалютна біржа не була ні зареєстрована, ні регулювана комісією.
«Будь-який член інвестиційної громадськості, який має справу з цією організацією, робить це на власний ризик», — попередила комісія.
Раніше центральний банк Нігерії заборонив банкам і фінансовим установам здійснювати транзакції в цифрових валютах у 2021 році.
Однак, незважаючи на заборону, жителі найбільш густонаселеної країни Африки все ще складають найбільший обсяг транзакцій цифрових токенів, які здійснюються на однорангових торгових платформах за межами Сполучених Штатів.
У наказі нігерійська SEC попередила інвесторів, що інвестування в криптоактиви є «надзвичайно ризикованим і може призвести до повної втрати інвестицій».
Регулятор наказав Binance припинити залучення інвестицій від нігерійців і пригрозив вжити подальших регулятивних заходів проти платформи та інших подібних бірж, що працюють в країні.
Минулого року Комісія з цінних паперів і цінних паперів Нігерії опублікувала набір правил щодо цифрових активів, що свідчить про спробу країни знайти золоту середину між прямою забороною на криптовалютні активи та їх нерегульованим використанням.
Регулятор запропонував дозволити пропозицію токенізованих монет на ліцензованих цифрових біржах, які забезпечені такими активами, як капітал, борг і майно, але не криптовалютою.
Binance стикається з посиленням регулятивного контролю
Нове розпорядження від SEC Нігерії надійшло через кілька днів після того, як SEC подала позови проти Binance, звинувачуючи фірму в незаконній діяльності біржі цінних паперів.
Раніше цього тижня, SEC подала до суду на Binance та її генерального директора за «відверте ігнорування федеральних законів про цінні папери», оприлюднивши 13 звинувачень проти платформи, включно з роботою незареєстрованої біржі.
Агентство звинуватило Binance у порушенні закону, пропонуючи незареєстровані цінні папери широкій громадськості, включаючи свій токен BNB і стейблкоїн BUSD.
Інші звинувачення, висунуті SEC проти Binance, включали те, що компанія не зареєструвалася як брокер, а також не зареєструвалася як біржа.
SEC заявила, що Чжао та Binance знали, що вони керують платформою Binance.com, порушуючи різні закони США.
Крім того, агентство повідомило, що Чжао та Binance створили BAM Management і BAM Trading у 2019 році «як частину складної схеми обходу» законів США, заявивши, що платформа Binance.US управляється незалежно і що клієнти з США не можуть використовувати Binance. com платформа.
У той же час, незважаючи на посилений регуляторний контроль, Binance не спостерігав великих відтоків.
У суботньому твіті CZ стверджував, що чистий відтік з платформи склав близько 392 мільйонів доларів за останні 24 години.
«У день різкого коливання цін, як сьогодні, багато арбітражних трейдерів переміщують багато коштів між біржами, зазвичай експоненціально більше, ніж у звичайні дні», — сказав він, зазначивши, що в листопаді на біржі було вилучено 7 мільярдів доларів за один день.
