Ключові винос:
- Тигран Гамбарія відступає після восьмимісячного ув’язнення в Нігерії.
- Нігерійська влада звільнила Гамбарана з гуманітарних міркувань у жовтні, а згодом відмовилася від усіх звинувачень.
- Його від’їзд настає, коли Бінанс рухається, щоб вирішити свої юридичні битви в США.
Глава відділу фінансових злочинів у Бінансі, Тигран Гамбарян, залишає обмін після восьмимісячного юридичного випробування в Нігерії, що привернуло міжнародну увагу.
Гамбарян, колишній агент з питань внутрішніх доходів США, підтверджено новинам Bloomberg Ця п’ятниця – це останній день у Бінанс.
Уряд Нігерії затримав його минулого року щодо відмивання грошей та звинувачення в маніпуляції з валютою після того, як він поїхав до країни від імені Бінанса.
Binance Exec, випущений на гуманітарних підставах, коли Нігерія відкидає звинувачення
Гамбарян був звільнений у жовтні з гуманітарних міркувань після того, як його здоров’я погіршилося у затриманні. Пізніше нігерійська влада відмовилася від звинувачень.
“Тігран зробив тривалий вплив на Бінанс, як це робив у своїх попередніх ролях у правоохоронних органах”, – заявив прес -секретар Binance Bloomberg.
“Ми глибоко вдячні за його відданість у трансформації нашої організації з питань дотримання фінансових злочинів. Завдяки його невтомним зусиллям криптовалюта є безпечнішою для всіх”.
Епізод відзначив напружену главу для глобальних операцій Binance. Раніше генеральний директор Binance Річард Тенг стверджував, що в дописі в блозі, що чиновники в Нігерії домагалися “таємної” платежу для вирішення справи – позов Нігерії відмовив.
Перш ніж приєднатися до Binance в 2021 році, Гамбарян побудував репутацію головного слідчого криптовалют для уряду США, отримавши прізвисько “Майстер криптовалют” за відстеження незаконних блокчейн -транзакцій.
У Binance його робота була зосереджена на покращенні протоколів проти відмивання грошей компанії та надання допомоги глобальним правоохоронним органам з припадками активів як регуляторів, що посилили ретельну перевірку великих бірж.
Його від’їзд настає, коли Бінанс рухається ближче до вирішення юридичних питань у США.
Минулого тижня Комісія з цінних паперів та бірж США подала спільну клопотання з Binance про те, щоб залишатися своєю справою у федеральному суді.
SEC подав до суду на Binance у червні 2023 року, звинувачуючи його та співзасновник Чангпенг Чжао з “Порушення клієнтів” та порушуючи закони про цінні папери.
Бінанс і Чжао визнали свою вину у відокремленні звинувачення у листопаді 2023 року, погоджуючись заплатити 4,3 мільярда доларів в покараннях.
Чжао був оштрафований на 50 мільйонів доларів, відступив на посаді генерального директора та прослужив чотири місяці у в’язниці США.
CZ підтверджує запит про помилування після початкової відмови
У травні CZ підтвердив, що він офіційно подав заявку на помилування президента, тижні після спочатку заперечення звітів про такий крок.
Виступаючи на Радіо -подкаст Фарох В ефір 6 травня Чжао заявив, що його юридична команда подала цей запит після широко розповсюджених медіа -спекуляцій.
“Я звернувся до адвокатів”, – сказав Чжао під час інтерв’ю, сказавши, що він врешті -решт вирішив рухатися вперед за історіями з Bloomberg та The Wall Street Journal, припустив, що він переслідує помилування колишнього президента США Дональда Трампа.
“Якщо вони пишуть цю статтю, я також можу просто офіційно подати заявку”, – додав Чжао.
Колишній криптовалют визнав свою вину у порушенні Закону про таємницю банку в листопаді 2023 року в рамках врегулювання з владою США.
З тих пір Чжао перемістив фокус на міжнародну консультативну роботу, пропонуючи рекомендації Уряди в Пакистані і Киргизстан про криптовалют та інтеграцію блокчейна.
Пост Binance exec, якого затримали в Нігерії за звинуваченнями у відмиванні грошей з’явився першим на Cryptonews.
