The Федеральний резервний кабанd вжила примусових заходів проти Фармінгтонський державний банкневеликий банк, пов’язаний з уже неіснуючою криптобіржею FTXза участь у нерозкритій діяльності з цифровими активами.
Відповідно до прес-реліз у четверРада Федеральної резервної системи у співпраці з Департаментом фінансових установ штату Вашингтон наказала Farmington State Bank, відомому як Moonstone Bank, згорнути свою діяльність.
ФРС стверджувала, що Farmington здійснювала діяльність, пов’язану з цифровими активами, без відома та схвалення своїх наглядових органів.
Зазначається, що банк здійснив раптовий перехід до бізнес-плану, орієнтованого на цифрові активи, у 2022 році.
«У 2022 році Farmington неналежним чином змінив свій бізнес-план, не повідомивши наглядових органів банку та не отримавши попереднього схвалення цих змін», — йдеться в повідомленні.
ФРС і Департамент фінансових установ штату Вашингтон тепер заборонили банку виплачувати дивіденди або розподіл капіталу, витрачати готівкові активи та брати участь у певній діяльності без попереднього дозволу своїх наглядових органів.
Згідно з повідомленням, Farmington State Bank раніше пообіцяв утримуватися від цифрових банківських операцій і не змінювати свій бізнес-план у рамках угоди, підписаної з Резервним банком у 2020 році.
Незважаючи на це зобов’язання, банк співпрацював із третьою стороною для створення ІТ-інфраструктури, призначеної для полегшення випуску стейблкойнів.
Натомість банк нібито отримував 50% комісії за карбування та спалювання певних стейблкойнів.
Історично Farmington State Bank діяв як громадський кредитор, зосереджуючись на традиційних фінансових послугах, а не на операціях з цифровими активами.
Однак курс банку змінився, коли минулого року Alameda Research, дочірня компанія FTX, придбала частку в установі вартістю 11,5 мільйонів доларів.
На початку цього року федеральні прокурори вилучили 50 мільйонів доларів від Farmington State Bank, стверджуючи, що кошти були частиною шахрайської схеми, організованої засновником FTX, Сем Бенкман-Фрідщоб обдурити криптоінвесторів.
Після ув’язнення Бенкман-Фрід висунув нові звинувачення
Опальний засновник FTX є з новими звинуваченнями від Міністерство юстиції (DOJ)у тому числі розкрадання коштів клієнтів.
Згідно з обвинувальним актом, поданим у понеділок, Бенкман-Фрід звинувачується в незаконному привласненні та розтраті депозитів клієнтів у FTX, використовуючи викрадені кошти, щоб зробити понад 100 мільйонів доларів у вигляді внесків на політичну кампанію перед проміжними виборами в США 2022 року.
У звинуваченні йдеться, що, хоча Бенкман-Фрід добре знав про фінансову нестачу FTX, він продовжував використовувати розкрадені гроші для особистих інвестицій, придбань і внесків у кампанію.
Нові звинувачення проти Бенкмана-Фріда були висунуті після окружного судді США Льюїса Каплана відправив опального крипто-боса назад до в’язниці минулого тижня через ймовірне підроблення свідків.
Суддя сказав, що є ймовірні підстави вважати, що підсудний намагався втрутитися у свідків принаймні двічі.
