Австралійська криптовалюта відмивання: ASIC заряджає чотири понад 35 млн. Доларів підроблену аферу

Четверо австралійських чоловіків, включаючи колишнього адвоката Димитріос Подарідіс, стикаються з звинуваченням у відмиванні грошей за те, що він нібито сприяє складних інвестиційних аферах, які перетворили кошти жертв у криптовалюту між січня по липень 2021 року.

Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій возитиЕс, відповідачі Веб -сайти з підробленими інвестиціями та реклама у Facebook для залучення інвесторів з шахрайськими облігаціями, що пропонують фіксовану віддачу від 4,5% до 9,5% щорічно.

Професійна документація маскує схему перетворення криптовалют

ASIC заряджав Podaridis разом з Пітером Делісом, Бассіліосом Флоропулосом та Гаррі Цалікідісом за безрозсудне боротьбу з надходженнями від злочинів, не працюючи безпосередньо на інвестиційні афери.

Схема нібито використовувала високоякісні підроблені проспекти, що імітують основних постачальників фінансових послуг, щоб переконати жертв вкладити кошти на австралійські банківські рахунки, перш ніж передавати гроші на офшорні рахунки та криптовалюти.

Ці останні звинувачення призначаються, коли Австралія посилює її репресію щодо фінансових злочинів, пов’язаних з криптовалютою, а влада нещодавно припиняє масові злочинні операції та впроваджуючи посилений нагляд за криптовалютами.

ASIC відключив понад 10 000 шкідливих веб -сайтів, обробляючи 1500 претензій на жертву на загальну суму 35,8 мільйонів доларів збитків у 14 країнах.

Останні дії з правозастосування також включають стримуючий 123 мільйони доларів активів від компанії Gold Coast Company Мережа відмивання грошей та оператори, що стягують зарядки, які перетворили готівку в криптовалюту за допомогою складних банківських домовленостей.

Щодо цих останніх звинувачень, директор з питань публічного обвинувачення в Співдружності вирішить обвинувачення після направлення ASIC, а провадження про провадження, заплановане на 30 жовтня 2025 року.

ASIC націлює на інвестиційну аферу з використанням професійної документації

Передбачувана інвестиційна афера використовувала складні маркетингові методи, включаючи вигадані веб -сайти порівняння та цільову рекламу соціальних медіа, щоб досягти потенційних жертв.

Scammers зв’язалися з зацікавленими інвесторами по телефону та електронною поштою, надаючи професійно створену документацію, яка дуже нагадувала законні матеріали фінансових послуг.

Шахрайські інвестиційні пропозиції коливалися від одного до десяти років, з привабливими фіксованими прибутками, розробленими для звернення до консервативних інвесторів, які шукають стабільного доходу.

ASIC стверджує, що підсудні контролювали австралійські банківські рахунки, які отримували депозити жертв, перш ніж швидко передавати кошти на міжнародному рівні, щоб уникнути виявлення.

Розслідування розпочалося після того, як ASIC отримала численні скарги як від споживачів, так і від корпоративних організацій, які були обдурені.

Аналіз регулятора виявив закономірності руху фонду з внутрішніх рахунків до офшорних місць та платформ криптовалют, встановлюючи операційну структуру мережі відмивання грошей.

Цалікідіс нібито допомагав та підтримував інших трьох підсудних, не контролюючи банківські рахунки, що використовуються в схемі.

Відповідачі також нібито використовували довіру до традиційних фінансових установ, копіюючи автентичну документацію та брендинг для узаконення їх шахрайських пропозицій.

Правоохоронні органи криптовалют прискорюються в різних агентствах

Австралійська влада різко розширила виконання криптовалютних злочинів за допомогою координованих багатоагентних операцій, спрямованих на мереж відмивання грошей.

Спільна група з організованої злочинності в Квінсленді виконала 14 ордерів на обшук та обмежила 21 мільйон доларів активів від операції з відмивання охоронної компанії, яка обробляла незаконні кошти на 190 мільйонів доларів.

ASIC закривав в середньому 130 веб -сайтів африки щотижня, поки дерегістерство 95 компаній, пов’язані з міжнародними схемами «свиняча».

Федеральний суд затвердив накази про звивисту після того, як виявили, що компанії були зареєстровані за допомогою неправдивої інформації для надання легітимності шахрайським інвестиційним платформам.

Аналогічно, у квітні австрак посилив нагляд за криптовалютами Попередження, що неактивні платформи стикаються Під час запуску реєстрації публічного пошуку для перевірки споживачів.

Агентство звернулося до спокійних зареєстрованих бірж серед 427 підприємств, щоб запобігти злочинній експлуатації законних реєстрацій.

Ці масштабні афери не обмежуються лише Австралією. Останні фішинг -атаки коштували окремим інвесторам мільйоніввключаючи втрату в 3,05 мільйона доларів США та експлуатацію транзакцій на затвердження 900 000 доларів.

Нещодавно Certik повідомив про 2,2 мільярда доларів криптовалюти Протягом першої половини 2025 року з порушеннями гаманця спричинило 1,7 мільярда доларів на 34 інциденти та фішинг -афери, що складають 410 мільйонів доларів до 132 нападів.

Останнім часом, Рахунок YouTube схеми викрадення, що сприяли підробленим криптовалютним торговим ботам Це зливає кошти для інвесторів, коли користувачі здали мінімальні суми Ethereum.

Зловмисники зібрали понад 939 000 доларів за декількома адресами гаманця, використовуючи відео, поподілені AI, та керовані розділи коментарів для створення помилкової легітимності.

Поки Австралія обережна щодо криптовалют, країна нещодавно розпочала свою Оптове тестування CBDC через проект Acaciaде 24 учасники галузі проводитимуть операції з реальними грошима на різних платформах цифрових активів.

ASIC надала регуляторну допомогу для полегшення шестимісячної пілотної програми, що вивчає токенізовані активи та додатки Центрального банку цифрової валюти.

Пост Австралійська криптовалюта відмивання: ASIC заряджає чотири понад 35 млн. Доларів підроблену аферу з’явився першим на Cryptonews.