У четвер австралійське агентство фінансової розвідки AUSTRAC наклало штраф на 56 340 австралійських доларів (37 085 доларів США) на оператора криптовалютних банкоматів CryptoLink.
Ці дії були прийняті після того, як робоча група регулятора Crypto, створена минулого року, виявила несвоєчасне звітування про великі готівкові транзакції та «слабкі місця» в правилах протидії відмиванню коштів CryptoLink.
AUSTRAC надіслав повідомлення про порушення до криптофірми, щоб переконатися, що «корисний інтелект не прослизає крізь щілини», — сказав генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас у офіційна заява.
«Повідомлення про порушення стосується попередніх невідповідностей щодо звітування, а зобов’язання, яке має правове виконання, вимагає гарантії того, що CryptoLink покращив оцінку ризиків і посилив засоби контролю протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму».
Криптобанкомати стають «каналами відмивання грошей з високим ризиком» в Австралії: AUSTRAC
як Раніше повідомляв CryptonewsАвстралія зазнала різкого сплеску встановлення банкоматів Bitcoin за останні кілька років.
Станом на серпень 2024 року в Австралії було приблизно 1608 біткойн-банкоматів, а тепер їх кількість зросла до 2000 на CoinTimeATM даних.
На початку цього місяця AUSTRAC заявив, що виявив «прихований світ шахрайства та підступних угод» у кількох кіосках. «Вони створюють серйозні ризики для шахрайства та відмивання грошей, і виявлено десятки жертв шахрайства», — йдеться в повідомленні.
«Шахрайство є одним із найбільших факторів підозрілої діяльності, і злочинці використовують криптобанкомати для переміщення та переведення вкрадених коштів», — зазначив Томас.
CryptoLink для залучення сторонніх рецензентів
Агентство з фінансових злочинів доручило CryptoLink залучити сторонніх рецензентів для перевірки всіх необхідних транзакцій для AUSTRAC.
Крім того, рецензенти оцінять, чи запровадив CryptoLink ефективний контроль для великих грошових операцій, а також оцінку ризиків ПВК та фінансування тероризму.
«Cryptolink повністю співпрацював з AUSTRAC і повністю сплатив повідомлення про порушення», — йдеться в повідомленні.
Генеральний директор AUSTRAC Томас сказав, що агентство працюватиме з біржами цифрових валют, «щоб захистити сектор від експлуатації». Він додав, що регулятор вживе заходів, якщо криптооператори не сприймуть серйозні ризики.
Пост AUSTRAC звертає увагу на CryptoLink після виявлення «слабких місць» у AML Framework вперше з’явився на Криптоновини.
