За словами глобального органу з нагляду за відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, Катару необхідно внести деякі «суттєві покращення» у те, як він реагує на фінансування тероризму.
Згідно зі звітом, оприлюдненим наглядовою організацією, Група розробки фінансових заходів звинуватила Катар у недостатньому контролі та необхідності краще розуміти «складніші форми відмивання грошей і фінансування тероризму». Середа.
Згідно зі звітом, у звіті підсумовано заходи з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, отримані під час візиту на місце з 19 червня по 7 липня 2022 року.
Катар має «добре загальне розуміння ризиків відмивання грошей і тероризму» на національному рівні, зазначив наглядовий орган.
«Тим не менш, необхідна подальша робота, щоб переконатися, що правоохоронні та наглядові органи впроваджують ці реформи, особливо щодо судової системи Катару», – заявили у FATF.
Катар розслідує все більше справ про відмивання грошей, хоча загальна кількість цих справ залишається низькою в цілому, повідомляє наглядовий орган.
«Влада розслідує низку ВК [money laundering] правопорушення; однак тематичні дослідження свідчать про те, що органи влади можуть продовжувати вдосконалювати свої розслідування, щоб визначити роль, яку може відігравати Катар у ширших, складних або професійних схемах та мережах ВК. Тим не менш, органи влади добре оснащені й усвідомлюють поточні ризики відмивання коштів, тому постійно вдосконалюють свої навички для переслідування відмивання коштів».
FATF бере на себе лідерство
Раджа Кумар, президент FATF, дзвонив у заяві G-7 від 18 травня, щоб покласти край «беззаконним просторам» і взяти на себе ініціативу з регулювання криптовалют.
Кумар закликав міністрів фінансів деяких із семи найвпливовіших економік світу виконати рекомендації FATF, які включають боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Президент FATF сказав, що це також включає правило подорожей — вимогу, яка вимагає від постачальників крипто-послуг ділитися певною інформацією про транзакції, щоб запобігти зловживанням з боку злочинців і терористів.
«Країни G7 повинні подавати приклад і регулювати крипто-сектор, щоб не існувало віртуальних гаваней для незаконних фінансових операцій», — сказав Кумар у пост опубліковано в Twitter.
