Ринок Darknet обробив 640 000 криптовалютних транзакцій у понад 400 000 облікових записів покупців, перш ніж шахрайство закрило його в березні 2024 року.
Руї-Сян Лін, 24-річний тайванець, засновник даркнет-ринку наркотиків Incognito Market, був засуджений до 30 років федеральної в’язниці Міністерство юстиції США оголосило у вівторок за операцію з наркотиками на суму 105 мільйонів доларів США.
Ключові висновки:
– Лін отримав 30 років ув’язнення за керування Incognito Market, на якому з 2020 по 2024 рік було оброблено 105 мільйонів доларів у транзакціях криптовалютних наркотиків.
– Платформа використовувала власну криптоплатіжну систему під назвою «Incognito Bank» для обробки транзакцій BTC і Monero для понад 400 000 покупців.
– Вирок виноситься, оскільки Міністерство юстиції продовжує надавати пріоритет справам, пов’язаним із наркотиками в даркнеті, незважаючи на розпуск свого спеціального підрозділу криптозахистів у 2025 році.
Окружний суддя США Колін МакМахон, головуючий у Південному окрузі Нью-Йорка, назвала цю справу найсерйознішим злочином, пов’язаним з наркотиками, з яким вона стикалася за понад 27 років на лаві, назвавши Лін «наркобароном».
У грудні 2024 року Лін визнав себе винним за звинуваченнями, зокрема в участі в триваючій злочинній діяльності, змові з наркотиками та відмиванні грошей. Суд також постановив конфіскувати 105 045 109,67 доларів США.
Діючи під псевдонімом «Pharoah», Лін керував ринком з жовтня 2020 року по березень 2024 року. Він сприяв продажу понад 1000 кілограмів кожного кокаїну та метамфетаміну разом із сотнями кілограмів інших контрольованих речовин, у тому числі таблеток із вмістом фентанілу, пов’язаних принаймні з однією смертю від передозування.
«Сьогоднішній вирок звертає увагу торговців людьми: ви не можете сховатися в тіні Інтернету», — прокурор США Джей Клейтон сказав. «Інтернет, «децентралізація», «блокчейн» — будь-яка технологія — не є ліцензією на ведення бізнесу з розповсюдження наркотиків».
Власна крипто-платіжна система дозволила анонімний продаж ліків на ринку інкогніто
Згідно з даними Міністерства юстиції, у центрі операцій Incognito Market була система зберігання крипто-гаманців під назвою «Incognito Bank», куди користувачі вносили BTC або Monero на рахунки на місці. Транзакції оброблялися внутрішньо між обліковими записами покупця та продавця, і платформа збирала 5% комісії з кожного продажу. Згідно з деталями судового рішення, Лін приклав до кишені понад 6 мільйонів доларів прибутку від компенсацій гонорарів.
У березні 2024 року Лін закрив ринок у ході шахрайства, вкравши щонайменше 1 мільйон доларів, які зберігалися на депозитах користувачів, і погрожував опублікувати історію транзакцій, якщо постачальники не сплатять комісію за вимагання в розмірі від 100 до 20 000 доларів. Схема виявила, що обіцяні на ринку функції шифрування та видалення повідомлень ніколи не працювали — дані користувача зберігалися протягом усієї роботи платформи.
Згідно з матеріалами суду, слідчі відстежили біткойн із гаманця адміністратора Incognito в особистий гаманець Ліна, де він був конвертований у Monero та розміщений на централізованому обмінному рахунку, зареєстрованому на його ім’я, разом із його тайванськими водійськими правами та особистими даними.
Збої в системі безпеки Ліня призвели до його арешту в JFK
Незважаючи на те, що він керував складною платформою даркнету, Лін припустився критичних помилок, які розкрили його особу. він зареєстровані домени рекламувати Incognito Market, використовуючи своє справжнє ім’я, номер телефону та фізичну адресу.
Одну покупку домену було частково оплачено за допомогою 0,00501 BTC з облікового запису криптобіржі, який містив його документи, що посвідчують особу, безпосередньо пов’язуючи Ліна з гаманцем адміністратора Incognito. Він також вів обліковий запис GitHub під своїм іменем і зберіг операційну схему ринку в своєму особистому Gmail.
Його заарештували в міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді 18 травня 2024 року під час транзиту до Сінгапуру. У розслідуванні брали участь ФБР, відділ внутрішньої безпеки, DEA, Управління кримінальних розслідувань FDA, поліція Нью-Йорка, а також митна та прикордонна служба США.
Відповідальний спеціальний агент DEA Френк А. Тарентіно III сказав Дії Ліня щодо пріоритету прибутків над здоров’ям були «безрозсудними та небезпечними, але безсовісними».
Вирок виноситься на тлі зміни пріоритетів Міністерства юстиції у сфері криптографії
30-річний вирок Ліну є одним із найсуворіших покарань за операції на ринку даркнету. Це друге після довічного ув’язнення засновника Silk Road Росса Ульбріхта, який був помилуваний президентом Трампом у січні 2025 року.
У квітні 2025 року заступник генерального прокурора Тодд Бланш видав доповідну записку про розпуск Національна команда із захисту криптовалют і наказати прокурорам припинити розгляд справ проти бірж, міксерів і гаманців за дії їхніх кінцевих користувачів.
Проте в меморандумі чітко зосереджено увагу на справах, пов’язаних із тероризмом і торгівлею наркотиками — категоріях, які чітко описують поведінку Ліна.
Між тим, Міністерство юстиції продовжило заходи проти даркнету на інших фронтах, завершивши a Конфіскація 400 мільйонів доларів, пов’язана з міксером криптовалют Helix у січні 2026 року.
Пост Засновник ринку Incognito Rui-Siang Lin засуджений до 30 років ув’язнення за операцію з криптовалютними наркотиками на 105 мільйонів доларів вперше з’явився на Криптоновини.
