Китайського архітектора цифрових юанів звинувачують у схемі підкупу криптовалют на 8 мільйонів доларів

Яо Цянь, колишній архітектор Китаю цифровий юаньприйнято крипто хабарі на суму понад 8 мільйонів доларів США під час перебування на керівних посадах у регуляторних органах, Китайські державні ЗМІ розкрито цього тижня.

Справа розкриває, як корумповані чиновники використовували ту саму технологію блокчейн, яку Яо допомагав розробити, щоб приховати незаконні транзакції через апаратні гаманці та анонімні перекази.

14 січня державний мовник CCTV оприлюднив подробиці корупційної схеми Яо в ​​документальному фільмі під назвою «Технологія, що сприяє боротьбі з корупцією,», який показує, як слідчі відстежили 2000 Ethereum (оцінені в 60 мільйонів юанів за найвищими цінами) від бізнесмена до особистого гаманця Яо в ​​2018 році.

Колишній директор Інституту дослідження цифрової валюти при Народному банку Китаю використовував кілька фіктивних облікових записів і блокчейн-адрес, щоб приховати хабарі на загальну суму щонайменше 22 мільйони юанів (3,1 мільйона доларів) у фіатній валюті разом із значними криптохолдингами.

Апаратні гаманці зрадили слід корупції

Слідчі виявили в ящику офісу Яо три апаратних гаманця, кожен з яких нагадував звичайні USB-пристрої, але містив мільйони юанів у криптовалюті.

«Ці три, здавалося б, незначні маленькі гаманці зберігали десятки мільйонів юанів“, – сказав Цзоу Жун, співробітник Центральної комісії з перевірки дисципліни при Комісії з регулювання цінних паперів Китаю.

Хоча Яо вважав, що віртуальні валюти забезпечують анонімність, прозорість блокчейну дозволила слідчим реконструювати повну історію транзакцій, пов’язуючи хабарі безпосередньо з його гаманцями.

Розслідування показало, що Яо придбав віллу в Пекіні вартістю понад 20 мільйонів юанів, використовуючи кошти, відстежені на криптовалютних біржах, включаючи один платіж у 10 мільйонів юанів, конвертований з цифрових активів.

Влада проникла в шари фіктивних рахунків, які контролювали родичі та посередники, встановивши чіткі докази того, що бізнесмен Ван переказав 12 мільйонів юанів через компанію з інформаційних послуг в обмін на регулятивні послуги.

«Він вважав, що після встановлення кількох рівнів система буде більш ізольованою,», – сказав Ши Чанпін з комісії з перевірки дисципліни міста Шаньвей, додавши, що кілька сторін фактично зміцнили ланцюжок доказів.

У законних банківських рахунках Яо не було виявлено явних порушень, але перехресні посилання з державними базами даних виявили рахунки, відкриті під іншими особами, які він таємно контролював.

Ці підставні рахунки отримували великі перекази, які слідчі відстежили через чотири рівні до рахунків криптобіржових фондів, зрештою пов’язаних із його купівлею власності та корупційними відносинами з постачальниками технологічних послуг.

Підпорядкована мережа криптопідкупу

Цзян Гоцін, давній підлеглий Яо, який слідував за ним від Народного банку до регулятора цінних паперів, служив основним посередником у криптовалютних хабарах.

«Я встановив адресу переказу, куди люди надсилатимуть монети, а потім переказуватимуть їх на особистий гаманець Яо Цяня,Цзян зізнався, визнаючи, що отримав прибуток від сприяння транзакціям «влада за гроші».

У 2018 році Цзян зв’язав бізнесмена Чжана з Яо, який використав свій вплив у галузі, щоб допомогти компанії Чжана випустити токени та зібрати 20 000 Ethereum через обмін криптовалюти в обмін на 2000 Ethereum.

«Яо Цянь має великий вплив у галузі завдяки своїй посаді“, – сказав Цзян слідчим, пояснюючи, як регуляторний орган перевів на доступ до ринку криптовалюти.

Окрім цифрових хабарів, прокурори задокументували, що Яо приймав дорогі подарунки, влаштовував розкішні банкети, маніпулював наймом співробітників і сприяв угодам із закупівель програмного забезпечення з постачальниками технологій під час роботи в Комісії з регулювання цінних паперів Китаю.

Розслідування також виявило, що Яо дотримувався забобонів (культурне табу в правлінні Комуністичної партії) і встановив зв’язки з особами, яких назвали «ключовими об’єктами підготовки» для незаконної діяльності.

Яо був виключений з комуністичної партії у листопаді 2024 року та передано для кримінального переслідування після того, як слідчі досягли “взаємне підтвердження та замкнутий цикл доказів» шляхом поєднання записів транзакцій блокчейну з традиційною фінансовою експертизою.

Його справа надається цінний досвід для китайських органів влади у розслідуванні корупції у віртуальній валюті, причому слідчі підкреслюють, що «криптовалюта марна, якщо її не можна перевести в готівку — коли віртуальні активи зрештою стають реальними активами, їхню справжню природу легко викрити.«

Вілла, яку Яо придбав за конвертовану криптовалюту, залишилася недобудованою, коли влада затримала його, що стало речовим доказом, який викрив його складну схему цифрового обману, яка охопила роки регуляторної служби.

Цифровий юань просувається вперед, незважаючи на невдачі

Падіння Яо не зруйнувало амбіції центрального банку Китаю щодо цифрової валюти, оскільки Народний банк Китаю, як припускають, запустив нові рамки 1 січня що дозволяє комерційним банкам сплачувати відсотки на баланси гаманців у цифрових юанях.

Цей крок вирішує давні проблеми впровадження, як це сталося з e-CNY оброблені 3,48 мільярда транзакцій на суму 16,7 трильйона юанів до листопада 2025 року, але все ще значно відстає від Alipay і WeChat Pay, які контролюють понад 90% ринку мобільних платежів Китаю.

Пост Китайського архітектора цифрових юанів звинувачують у схемі підкупу криптовалют на 8 мільйонів доларів вперше з’явився на Криптоновини.