Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї (ПФР) наклав на Korbit інституційне попередження та штрафи на загальну суму ₩27,3 млрд (1,89 млн доларів США), посилаючись на масові порушення законів країни щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).
У заяві в ПФР заявив, що виявив численні порушення після комплексної перевірки криптовалютної біржі, проведеної з 16 по 29 жовтня 2024 року.
Виявлено тисячі порушень ПВК
За даними ПФР, Корбіт вчинив приблизно 22 000 порушень, пов’язаних із зобов’язаннями щодо належної перевірки клієнтів та обмеження транзакцій.
ПФР заявляє про понад 12 800 випадків, пов’язаних із збоями в ідентифікації клієнтів, включаючи прийняття нечітких або неповних документів, що посвідчують особу, затвердження рахунків з відсутніми або неправильно зареєстрованими адресами, неможливість повторної перевірки особи клієнтів, коли це потрібно, і дозвіл транзакцій для клієнтів, чиї рейтинги ризику відмивання грошей були підвищені без додаткових перевірок.
Додаткові 9100 випадків стосувалися порушень правил обмеження транзакцій Корбіт дозволив торговельну діяльність для клієнтів, чию особу не було підтверджено, що є прямим порушенням корейських вимог AML.
Операції з незареєстрованими закордонними платформами
ПФР також виявило, що Korbit сприяв 19 передачам криптоактивів за участю трьох закордонних постачальників послуг віртуальних активів, які не були зареєстровані відповідно до законодавства Південної Кореї. Такі операції прямо заборонені Законом про інформацію про певні фінансові операції.
Окремо регулятор виявив 655 порушень, пов’язаних із нездатністю Korbit провести оцінку ризиків відмивання грошей перед підтримкою нових продуктів, включаючи певні послуги, пов’язані з NFT.
Заходи відповідальності
Окрім інституційного покарання, ПФР повідомило, що воно також застосувало дисциплінарні заходи до вищого керівництва. Виконавчому директору Korbit було винесено офіційне попередження, а керівнику комплаєнс-звітності було винесено догану, що відображає їхню відповідальність за масштаб і характер порушень.
У ПФР заявили, що санкції відображають комплексний аналіз серйозності порушень, їх причин і коригувальних дій компанії, а також прецедентів згідно з чинним законодавством.
Регулятор додав, що подальша інформація про санкції буде опублікована на його веб-сайті після завершення процедурних кроків, включаючи остаточне підтвердження суми штрафу після того, як Корбіту буде надано можливість надати висновки.
ПФР підкреслило, що продовжуватиме вживати подальших правоохоронних заходів, що випливають із поточних перевірок, і попередило, що серйозні порушення правил ПВК будуть суворо розглядатися.
«Посилення можливостей боротьби з відмиванням коштів і механізмів відповідності серед постачальників послуг віртуальних активів є важливим для зростання крипторинку на основі суспільної довіри», — заявили в ПФР.
Mirae Asset Group досліджує поглинання Korbit
На початку цього місяця стало відомо, що Mirae Asset Group має відкрив переговори купити криптобіржу Korbit, оскільки традиційні фінанси продовжують обертатися ліцензованою криптоінфраструктурою.
Згідно з даними, переговори проходять через Mirae Asset Consulting, нефінансову філію групи, яка підписала меморандум про взаєморозуміння з основними акціонерами Korbit. Про це повідомляють південнокорейські ЗМІ.
Korbit в основному належить NXC, холдинговій компанії, що стоїть за ігровим гігантом Nexon, яка контролює близько 60,5% біржі. SK Planet займає ще 31,5%, повідомляється.
Пост Південна Корея оштрафувала криптовалютну біржу Korbit на 1,9 мільйона доларів за порушення протидії відмиванню коштів вперше з’явився на Криптоновини.
