Центр аналізу фінансових транзакцій і звітів Канади (FINTRAC) оштрафував Xeltox Enterprises, материнську компанію Cryptomus, майже на 177 мільйонів доларів США за невідповідність, оголосив федеральний регулятор у середу.
Материнська компанія Cryptomus оштрафована на 177 мільйонів доларів
Про це повідомляє прес-реліз від 22 жовтняFINTRAC оштрафував материнську компанію криптобіржі за недотримання частини 1 Закону про доходи, одержані злочинним шляхом (відмивання грошей) і фінансування тероризму, а також пов’язаних з ним норм.
За даними відділу фінансової розвідки Канади, Xeltox Enterprises (раніше відома як Certa Payments) не подала звіти про підозрілі транзакції лише в липні 2024 року 1068 разів.
Того ж місяця криптоорганізація не повідомляла операції з віртуальною валютою на суму понад 10 000 доларів США в 1518 окремих випадках.
Величезний штраф у 176 960 190 доларів найбільший фінансовий штраф за всю історію розданий канадським сторожовим псом.
«Ми прагнемо працювати з нашими внутрішніми партнерами та міжнародними союзниками, щоб захистити безпеку канадців і економіки Канади», — сказала директор і головний виконавчий директор FINTRAC Сара Паке.
«З огляду на те, що численні порушення в цій справі були пов’язані з торгівлею матеріалами сексуального насильства над дітьми, шахрайством, оплатою програм-вимагачів та ухиленням від санкцій, FINTRAC був змушений вжити цих безпрецедентних заходів примусу», – додала вона.
FINTRAC наполягає на відповідності криптографії після найбільшого за всю історію штрафу
FINTRAC також попереджає про вразливості в індустрії цифрових активів що «зробить сектор в цілому сприйнятливим до експлуатації незаконними суб’єктами», доки «не будуть запроваджені належні засоби контролю за дотриманням законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму».
«Оскільки сектор віртуальної валюти Канади продовжує швидко розширюватися, ризики, пов’язані з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від санкцій, також зростають», – сказав регулятор.
FINTRAC підсилює важливість надійних механізмів відповідності для захисту канадців і збереження цілісності фінансової системи Канади.
Пост Канадський регулятор оштрафував Xeltox Enterprises Cryptomus на 177 мільйонів доларів вперше з’явився на Криптоновини.
