Гонконгські митні команди з HKU для простеження криптовалютних транзакцій

Гонконг Митниця співпрацювала з Університетом Гонконгу, щоб створити криміналістичний інструмент, призначений для відстеження транзакцій віртуальних активів, Згідно з повідомленням 12 червня з Південно -Китайський ранковий пост.

Помічник комісара Маріо Вонг Хо-Інь заявив, що департамент займався сім справ про відмивання грошей, пов’язаних з криптовалютою, між 2021 та травні 2025 року, що включає понад 9 мільярдів доларів.

Справи з шахрайством криптовалют підказують нову співпрацю правоохоронних органів

Вонг заявив, що ці правопорушення перетнули міжнародні кордони та вимагали співпраці між правоохоронними органами, академічними установами та фінансовим сектором.

“Ці відмивання грошей Загрози характеризуються транснаціональною та безкордосною природою, і жодне агентство не може вирішити цю проблему поодинці “, – сказав Вонг під час брифінгу в ЗМІ.

В одному випадку HK 1,8 мільярда доларів перемістилися через понад 1000 транзакцій, пов’язаних із п’ятьма компаніями та 18 місцевими банківськими рахунками. Двоє підозрюваних нібито перенесли 760 мільйонів доларів за допомогою платформи криптовалют.

Партнерство базується на попередній роботі з HKU, де митниця Гонконгу використовувала криміналістичні інструменти університету для дослідження випадків порушення авторських прав. Професор Йіу Сіу-Мінг з школи обчислювальних та даних HKU заявив, що ризики, пов’язані з віртуальними активами, швидше за все, зростатимуть із зростанням прийняття.

“Різні проблеми виникнуть, коли з’явиться стільки продуктів, але поточні закони та положення не обов’язково є всебічними. Ще одним фактором, який слід зазначити, є безпека цих платформ”, – сказав він.

«Це допоможе нам виконати вимоги до суду від суду [when handling these cases]. Без технічної поради університету Гонконгу нам було б важко це зробити », – додав Вонг.

Гонконг розширює стратегію цифрових фінансів

Дві сторони також розпочали навчальні співробітники як з місцевих, так і з міжнародних агентств щодо розслідування злочинів, пов’язаних з цифровими активами. Нещодавній триденний семінар включав учасників восьми юрисдикцій, включаючи материковий Китай, Індію та Нову Зеландію.

Ініціатива збігається з постійними зусиллями Гонконгу, щоб утвердитися як регульований центр для цифрових фінансів. Місто Пілотна програма E-HKD Зараз на другому етапі тестування практичних програм для цифрової валюти центрального банку, таких як розрахунки та транскордонне використання.

Зусилля щодо розробки інструментів відстеження криптовалют підтримують більш широку програму цифрових фінансів Гонконгу. Ці розробки відображають більш детальне узгодження між новими платіжними системами та можливостями виконання. Мета – збалансувати збільшення фінансового доступу із сильнішим системним наглядом.

Пост Гонконгські митні команди з HKU для простеження криптовалютних транзакцій з’явився першим на Cryptonews.