Обмін криптовалют Кракен суддя зобов’язав надати величезну кількість інформації користувача Служба внутрішніх доходів (IRS) для розслідування можливого ухилення від сплати податків.
Окружний суд США Північного округу Каліфорнії виданий наказ у п’ятницю, в якому йдеться про те, що Kraken має надати податковій службі деталі облікового запису та транзакцій, щоб визначити, чи занизили користувачі свої податки.
Згідно з наказом, Kraken зобов’язаний розкривати інформацію про користувачів, які протягом календарного року здійснили транзакції на суму понад 20 000 доларів США.
Це включає їхні імена (справжні або псевдоніми), дати народження, ідентифікаційні номери платників податків, адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти та інші відповідні документи.
Судове клопотання було подано IRS у лютомунезабаром після того, як Kraken досяг мирової угоди зі США Комісія з обміну цінних паперів за звинуваченнями у порушеннях законодавства про цінні папери, пов’язаних із послугою стекінгу.
Податкове управління США повідомило, що це було раніше видав повістку Кракену у 2021 році, але біржа не дотрималася, що спонукало агентство до розслідування податкових зобов’язань користувачів, які проводили транзакції з криптовалютою в період з 2016 по 2020 рік.
У рамках ухвали суду Kraken також повинен буде надати адреси блокчейнів і хеші транзакцій, які вже є частиною даних транзакцій біржі. Крім того, може знадобитися Kraken надавати необроблені дані для IRS.
Згідно з даними CoinGecko, Kraken є провідною криптобіржею з щоденним обсягом торгів понад 819 мільйонів доларів за останні 24 години.
Суддя відхиляє деякі запити IRS
Суддя Джозеф Спероякий головував у справі, також відхилив кілька запитів IRS.
Він відхилив вимоги агентства надати інформацію про роботу та джерело багатства Kraken, а також інформацію про розслідування щодо відмивання грошей.
«Суд повинен визначити, чи виклик уряду є вузьким, тобто чи він «не ширший, ніж необхідно для досягнення мети», — написав суддя у своєму аналізі деяких запитів IRS.
«Суд вважає, що в тій мірі, в якій перші три запити спрямовані на встановлення особи власників облікових записів Kraken, які підпадають під визначення Doe, інформація, яка вимагається в цих запитах, є набагато ширшою, ніж та, яка необхідна для досягнення цієї мети для величезної кількості. більшість користувачів Doe».
Тим не менш, п’ятничне рішення на користь уряду відображає посилення репресій проти криптовалют у Сполучених Штатах.
Минулого місяця SEC подав до суду на обох Binanceнайбільша у світі біржа криптовалют, і Coinbaseнайбільша американська криптовалюта обмін.
Комісія висунула 13 звинувачень проти Binance та її філіалів у США, починаючи від нібито роботи як незареєстрованої біржі до пропозиції незареєстрованих цінних паперів.
Регулятор також висунув аналогічні звинувачення проти Coinbase, стверджуючи, що вона працювала як біржа, брокер або клірингове агентство без необхідної реєстрації.
Крім того, SEC вжила примусових заходів проти криптобірж Kraken і Bittrexа також платформа криптокредитування Nexo цього року.
