Binance розкрила співпрацю між своєю Групою розслідування санкцій і Міністерством оборони Ізраїлю в антитерористичній операції проти терористичних груп Ірану та Хезболла.
А 29 червня публікація в блозі показало, що ця операція спрямована на відстеження операцій з фінансування тероризму, пов’язаних з Корпорація вартових ісламської революціїСила Кудс.
Ці зусилля демонструють прагнення Binance сприяти безпеці в глобальній екосистемі криптовалют і блокчейнів.
Команда розслідування санкцій Binance вилучила мільйони доларів, пов’язаних з іранською терористичною групою
Згідно з дописом у блозі, Binance співпрацює з міжнародними правоохоронними органами та регуляторами для боротьби з незаконними кіберфінансовими злочинами та відсіч зловмисникам.
Завдяки співпраці з міністерством оборони Ізраїлю Binance допоміг у цьому конфіскувати мільйони доларів у криптовалюті викрадено іранськими силами Кудс для фінансування тероризму.
Команда Binance Sanctions and Counter-Terrorist Financing Investigation допомогла ідентифікувати терориста та обійти їхню операцію.
Криптобіржа зазначила, що команда націлена лише на санкції, а не на невинних користувачів криптовалюти.
Після нещодавнього придушення ізраїльське Національне бюро з боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF) і Ізраїльський національний відділ боротьби з кіберзлочинністю відзначили команду Binance за внесок у боротьбу за збереження глобальної безпеки.
Крім того, команда Binance заявила, що задоволена успішним придушенням фінансування Корпусу вартових ісламської революції Ірану-Кудс.
Боротьба з кіберзлочинністю та пов’язаним із криптовалютою фінансуванням тероризму
Сучасний криптовалютний ландшафт особливо сприйнятливий до зловмисників, які викрадають кошти невинних користувачів для незаконної діяльності.
Злочин може бути частково пов’язаний із мізерними правилами на ринку. Однак Binance зазначила, що її команда ретельно стежить за цією незаконною діяльністю, виявляючи та позначаючи операції санкційних і підозрілих облікових записів.
Утримання криптовалютного ринку від поганих гравців має вирішальне значення для сприяння широкому запровадженню криптовалюти.
За даними Binance, «Важливим елементом збереження відкритих крипторинків у всьому світі є забезпечення того, щоб ринки залишалися чистими та вільними від незаконних осіб».
Цей випадок був не першим, коли команда Binance співпрацює з правоохоронними органами для боротьби з фінансовими злочинами.
Повідомлення в блозі від 29 червня показало, що команда Binance Investigations працювала над понад 47 000 справами з правоохоронними органами.
Команда розкрила, що допомогла заморозити та конфіскувати понад 1 мільярд доларів незаконних транзакцій і коштів, з яких 900 мільйонів доларів лише цього року.
Щоб прискорити зусилля з боротьби з фінансовими та кіберзлочинами, Binance створила скоординовану навчальну програму під назвою «Програма навчання правоохоронних органів» по всьому світу.
Мета – допомогти правоохоронним органам і прокуратурі розкрити фінансові злочини та притягнути до відповідальності зловмисників.
Криптовалюта стала улюбленим засобом, який використовують терористичні групи для відмивання незаконних коштів і фінансування своїх операцій. В основному це пов’язано з анонімністю, яку пропонують криптовалютні транзакції.
Яскравим прикладом є північнокорейська Lazarus Group, сумнозвісна організація кіберзлочинців, яка викрадає кошти користувачів у криптовалютних фірм.
Наразі Lazarus Group нібито вкрала криптовалюту на мільярди доларів з різних протоколів.
Правоохоронні органи в різних юрисдикціях, включаючи ЄС, працюють над запобіганням терористів і злочинців від ухилення від законів про боротьбу з відмиванням грошей за допомогою криптовалюти.
